ブラジルのOperation Kryptolaundryが$500M 暗号詐欺を発見

ソース：Coinomedia オリジナルタイトル：ブラジルのOperation Kryptolaundryが$500M 暗号詐欺を暴露 オリジナルリンク：https://coinomedia.com/operation-kryptolaundry-brazil/

• ブラジル連邦警察はOperation Kryptolaundryを開始しました。
• この調査は、R$2.7 billion (約)百万ドル(の暗号詐欺スキームに関与しています。
• 作戦中に複数の逮捕と資産差し押さえが行われました。

ブラジル連邦警察は、Operation Kryptolaundryを立ち上げ、大規模な暗号通貨関連の詐欺とマネーロンダリングの調査を進めています。当局によると、疑わしいネットワークは約R$2.7 billion $500 およそ)百万米ドル(を扱い、暗号通貨を利用して違法な資金の流れを隠蔽していました。

この注目の作戦には、100人を超える警察官が複数の州で捜索令状を執行しています。早期の報告では逮捕と資産差し押さえが確認されており、警察はデジタルと物理的な記録の両方をターゲットにしています。目的は、暗号プラットフォーム、シェルカンパニー、国境を越えた取引を中心とした巧妙な金融ネットワークを解体することです。

仕組みの概要

調査官によると、容疑者たちは暗号通貨取引所やOTC)ブローカーを利用して資金の出所を隠す取引を行っていました。シェルカンパニーは、偽の請求書を発行し、詐欺や脱税を含む犯罪行為の収益を洗浄する役割を果たしていました。

当局は、これらの操作がブラジルの成長する暗号セクターの規制の穴を突いていたと指摘しています。暗号ウォレット、ピアツーピアの送金、国際的なパートナーを組み合わせることで、グループは大量の資金を疑われることなく移動させることができました。

暗号規制の大局的な展望

Operation Kryptolaundryは、ブラジルにおいてこれまでで最大規模の暗号関連捜査の一つです。これは、デジタル資産がより一般的になる中で、ブラジル当局がより厳しい姿勢を示していることを意味します。

国が暗号市場の明確な法的枠組みの構築に向けて動く中で、この作戦は規制改革や取引所、金融仲介者へのより厳しい管理を促進する可能性があります。

現在も調査は続いており、容疑者たちの残した金融およびデジタルの足跡をより深く掘り下げることで、今後さらに進展が期待されています。