また重要な執法案件が発生しました。米国連邦検察機関は国際的な執法機関と連携し、悪名高いオンラインプラットフォームE-Noteの押収に成功しました。このサービスは長らく暗号通貨のマネーロンダリング活動に利用されていました。

報告によると、39歳のロシア国籍の容疑者Mykhalio Petrovich Chudnovetsは刑事告発を受けています。検察の調査によると、2017年からこのプラットフォームは自社の取引システムと世界中に広がる"マネーロンダー"ネットワークを通じて、違法資金を絶えず移動させており、関与した金額は7000万ドルを超えています。

この事件は、暗号通貨エコシステムが急速に発展している一方で、マネーロンダリング対策の厳格な規制態勢が決して緩むことはないことを再認識させるものです。国際的な執法機関は越境資金の追跡能力を高めており、暗号サービスを利用した違法金融活動を企てる者は最終的に法の網を逃れることはできません。正規の取引所やプラットフォームにとって、KYC（顧客確認）体制とマネーロンダリング対策の強化は生死を分ける最低ラインとなっています。