2025-12-31 01:05:30

トルコの違法スポーツベッティング事件はますます複雑化しており、暗号業界も例外ではありません。5.5億ドル以上の資産を持つ不動産業者がマネーロンダリングの疑いで正式に逮捕されました。彼は著名なサッカークラブで重要な役職を務めていました。

ポイントはここです——検察は彼の不動産グループと事件に関与した人物が暗号プラットフォームを通じて疑わしい資金の流れを行っていたと指摘しています。これは小規模な問題ではなく、既に反テロ資金供与やマネーロンダリングを担当する司法部門により処理されています。

この事例は古くからの問題を浮き彫りにしています：暗号プラットフォームは送金の便宜を提供しますが、同時に監督当局の重点的な監視対象ともなっています。大規模な資金の流れや特に越境送金に関わる場合、異常な取引は法律の目を逃れません。業界関係者にとって、コンプライアンスとKYC（顧客確認）制度はもはや選択肢ではなく必須事項となっています。

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DisillusiionOracle

· 11時間前

また来た、今回はトルコだ。いつになったら暗号通貨界は落ち着くのか... --- 5.5億ドルも投入される必要がある、つまりお金がいくらあっても法律には勝てない --- コンプライアンスを守るだけだ、こうあるべきだった、いつも抜け穴を探すのはやめろ --- 本当にcryptoを引き出し機とみなしているな、この兄弟も... --- 毎回違法ギャンブルやマネーロンダリングと言われるが、実際に被害を受けているのはエコシステム全体だ --- ハハ、地位が高いほどリスクも大きくなる、これでわかっただろう --- 越境送金はすぐに露呈する、どうしてこれらのプラットフォームを信頼する人がいるのか

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NFTArchaeologist

· 12時間前

また来た、暗号プラットフォームの責任追及役の属性がますます強くなっている

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staking_gramps

· 12時間前

また始まった。今回はトルコの富裕層の番で、暗号通貨プラットフォームは誰もが使いたいATMとなっているコンプライアンスはずっと前に真剣に受け止めるべきでした。調査されるのを待って後悔しないでください本当に、大規模な国境を越えた送金で目立たないことは考えないでください。チェーン上のすべてが日光にさらされていますこの男は5億元以上の価値があるのに、この件で入らなければならない。価値があるのか... 監督を避けるためだけに規制当局は今や一人また一人逮捕しており、KYCは従順に協力しなければならないかもしれません

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rugged_again

· 12時間前

又来一出？5.5億美金の不動産業者が直接失敗、これで暗号界が背負わされることに --- トルコの騒動がこれほど大きくなると、私たちの暗号も巻き込まざるを得ない。本当に面倒だ --- コンプライアンスのKYCをしっかり行わないと、早晩問題になる --- 大規模な越境取引一つで法律が嗅ぎつける時代、今は本当に生きづらい --- スポーツベッティングのマネーロンダリングに暗号を使うことで、規制も強化されるだろう --- 5.5億美金も失敗に終わるのは何を意味するか、真に安全なルートは存在しない --- 反テロ資金供与部門が直接介入、これはかなり大きな事案だ --- 暗号プラットフォームがマネーロンダリングのツールとして非難されているが、なかなか逃れられない --- KYC制度は早く全員に徹底させるべきだったのに、問題が起きて初めて気付く

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fomo_fighter

· 12時間前

またまたまた来た、今回はトルコ...大物たちはいつになったら学ぶのか？暗号は暗号でいいのに、わざわざ大ニュースにしなくても

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