ED、ハリヤナの暗号詐欺調査で3クローレの資産を回収

出典：CoinEdition オリジナルタイトル：ED、ハリヤナの暗号通貨詐欺捜査で3億ルピーの資産を回収 オリジナルリンク： インドの執行局 (ED) は、ハリヤナとチャンディガルの一部で展開されたとされる暗号通貨投資詐欺に関連する捜索活動の結果、現金、凍結された銀行口座、高額資産を回収しました。この行動は、大規模な金融詐欺の告発に関連するマネーロンダリング捜査の一環です。詐欺はCrypto World Trading Companyという名の企業が関与しているとされています。

執行局によると、チャンディガル地区の支局の職員が12月24日に9つの住宅を捜索しました。場所はアンバラ、クルクシェトラ、カルナール、チャンディガルなどです。これらの捜索は、暗号通貨取引に関連するとされる投資詐欺に関するマネーロンダリング防止法 (PMLA) の規定に基づいて行われました。

捜査中、捜査官は証拠とされるさまざまな書類やデジタル機器を押収しました。さらに、捜索場所から40万ルピーの現金も回収されました。加えて、犯罪収益を保有する18の銀行口座が凍結され、合計で22.38万ルピーの資金が凍結されました。

資産と資金の流れ

EDは、調査により約3億ルピー相当の不動産資産の特定も行われたと述べています。これらの資産は、投資家から集められた資金を用いて取得されたとされています。調査官によると、これらの資産の一部は被告人の家族名義で登録されていたとのことです。

金融分析によると、投資家の資金は最初に被告人の個人口座に預けられ、その後、親族や関係者の口座を通じて送金されたといいます。このパターンは、資金の出所を隠すための層化（レイヤリング）手法の一部とEDは指摘しています。

被告人と事件の起源

この捜査は、ハリヤナ警察が提出した最初の情報報告書 (FIR) に基づいて開始されました。FIRには、ビカス・カルラ、タルン・タネジャ、カピル・クマール、パワーン・クマールの4人が被告として記載されています。EDは、これらのグループが協力して、Crypto World Trading Companyと称するオンラインプラットフォームを通じて投資を促し、多額の資金を集めたと非難しています。

調査官はさらに、暗号通貨ウォレットが特定の取引所上に作成され、投資家から資金を受け取るために使用されたと述べています。EDは、これらのウォレットが調査中に検討された資金の流れの一部を構成しているとしています。

連邦機関は、被告人や取引所の関係者がすぐにコメントできる状態にないと指摘しています。調査は継続中であり、押収されたデジタル証拠や金融記録を調査し、犯罪収益の全容を追跡しています。