2026-01-04 10:24:41

英国検察官は最近、暗号通貨のマネーロンダリング事件に取り組んでいます。詐欺容疑で起訴されたCraig Costelloは、Teessideの四兄弟詐欺グループの最後の責任者となり、検察当局は彼の不動産、現金、デジタル資産の凍結を申請しました。この事件は1億ポンドを超えるマネーロンダリングの金額を含み、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号通貨を使った資金移動が行われました。

法執行の観点から見ると、今回の行動は各国の規制当局がチェーン上の資金流動を追跡する能力を継続的に向上させていることを反映しています。暗号通貨の匿名性は調査の難しさをもたらしますが、英国当局はブロックチェーン分析手法を通じて関係資産を特定し凍結することに成功しています。暗号業界全体にとって、このような事件は、政府が違法資金のデジタル通貨利用に対する規制を強化していることを示しています。

このケースはまた、市場参加者に対して、チェーン上の活動の追跡可能性が現実になりつつあることを警告しています。技術的な難しさはありますが、法執行機関はマネーロンダリング資金の追跡に対する決意と手段を強化しています。物語はまだ完全に終わっておらず、その後の資産回収の過程も注目に値します。

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rugged_again

· 01-07 07:42

1億ポンドだ、こいつは本当にやるな、結局バレちゃったし、btcもethも逃げられない、ブロックチェーンには本当に闇の部分がないわけじゃないオンチェーンはオンチェーン、プライバシーコインこそ本当の友達だけど、もうすぐなくなるかもねこれで良かった、政府のチェーン分析がますます強力になって、今後はマネーロンダリングももっと注意しないと四兄弟詐欺団、映画のストーリーみたいだ、現実は小説よりも幻想的だ資産凍結のやり方がますます標準化されてきたな、英国の規制は本当に冗談じゃない思い出した、これが理由でまだミキサーを使っている人がいるのか、残念ながら最後は無駄骨だった政府は今回は本気だ、戦略を変えないといけないなこんな大事件が出てくると、小さな投資家の方がむしろ危険だ、巻き込まれやすい正直に言うと、メジャー通貨でのマネーロンダリングは自殺行為だ、隠蔽性も十分じゃない

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AltcoinHunter

· 01-05 15:28

また来た。今度はBTCとETHの順番だ。正直なところ、ブロックチェーンの透明性という両刃の剣は無理です。匿名を保ちたいですか? 夢の相棒。 1億ポンド、これは大きな損失だ。違法資金は、自己投げるネットであるチェーンに従順に置かなければなりません。監督が続くなら、どれだけの人が「自ら自分からお金を冷やす」必要があるのか、本当に分かりません。鎖の足跡はもう避けられない、ため息。

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MevShadowranger

· 01-04 10:53

一億ポンドが直接消えた、この兄弟は本当に遊びが好きだなブロックチェーンの透明性は、隠れようとしても隠せないな btc ethも逃げられない、これでチェーン上の永続性を理解しただろう規制がこんなに厳しいのに、まだマネーロンダリングをやるなんて、ほんとに飽きたなところで、この四兄弟のグループはどうしてこんなに考えが浅いのか、わざわざコインを使って操作しようとするコンプライアンスの道はダメで、黒を白にしようとした結果、資産が全て凍結されたこれで他の悪い考えを持つ者たちも教訓を得たはずだ

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SerumSquirrel

· 01-04 10:52

うーん…これでBTCもETHも逃げられなくなったな 1億ポンドか、すごいな、この連中は本当にやる気だオンチェーンで隠れるつもり？夢見てるだけだ、今はもう全部バレてる匿名って言ってたじゃないか、どうしてまた捕まったんだ今回はイギリス人は本気だな、大規模な資産凍結を行った

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RatioHunter

· 01-04 10:48

1億ポンドだ、あいつはかなりやり手だが、それでもブロックチェーンの鏡には勝てないブロックチェーン上では何でも追跡できる。匿名マネーロンダリングを早くから理解しておくべきだった btcとethの送金ですぐにバレる。2015年のようにきれいに洗い流そうなんて甘い考えだ今回はイギリスが強硬措置を取った。他の国も追随しないと、犯罪者は法の抜け穴に逃げ込む四兄弟詐欺グループの最後の一人が逮捕された。これが法の網の目だ、遅くとも捕まるのは良いことだブロックチェーン分析の技術が成熟してきた。政府も今回は本気で対策を打てる 1億ポンドの凍結だ。この資金は動かせないだろう

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LiquidationAlert

· 01-04 10:44

イギリスは再び人々の逮捕を始めており、BTCやETHは動かせません 1億ポンド、このチェーンにはいつまでも記録が残るオンチェーンの匿名性? えっと...... しかし今はそうではないようです政府の追跡能力は急速に強化されているので、注意してください分散型は良いことじゃないか、なぜ逃げられない?

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BrokeBeans

· 01-04 10:36

1億ポンドだよ、この兄ちゃんは本当にやることが大胆だね、結局捕まっちゃったけど...オンチェーンにはほとんどプライバシーなんてないビットコインを使ったマネーロンダリングの時代はとっくに終わった、今のブロックチェーン分析はこれほど強力だこれが理由で、ずっと言ってきたんだ、悪い道に走るなと、オンチェーンはまさに案件の記録庫に等しい Craigこの兄ちゃんは終わりだ、資産凍結や不動産凍結、規制は本気で冗談じゃない肝心なのは、その後どうやって追跡したかだ、全部追いつくことができるのか？そこが見どころだ話を戻すと、これが私たち普通のプレイヤーに与える影響は実はあまり大きくない、ただ違法資金に関わらないことだイギリスは今回、世界の規制当局に模範を示した形になったね、ますます逃れにくくなっている匿名性は全く匿名じゃない、オンチェーンに記録されるのは永久記録だ、これは教訓だよ私たちのコミュニティで最も恐れるのはこういう事態だ、一人の悪党が業界全体の評判を台無しにする資産凍結の期間は非常に長くなるだろう、最終的な判決が出るまでどれだけかかるのか分からない

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