最近出炉の暗号犯罪年度レポートは、無視できない傾向を明らかにしています。昨年、違法暗号アドレスが受け取った資金は少なくとも1540億ドルに達し、前年比で162%急増しました。さらに懸念されるのは、制裁対象の活動が694%増加していることであり、これにより違法資金の出所と用途が変化していることを示しています。

ステーブルコインは違法取引の主要なツールとなっており、違法取引全体の84%を占めていますが、違法取引は暗号市場全体の比率としては依然1%未満です。この数字は小さく見えますが、その成長速度は無視できません。

ハッカー活動に関しては、北朝鮮関連のハッカーが2025年に20億ドルの資金を盗みました。2月にある取引所が脆弱性攻撃を受け、約15億ドルの損失を出し、暗号史上最大の盗難記録を更新しました。

地政学的要因も、オンチェーンのマネーロンダリング規模拡大を促進しています。ロシアは2月にルーブル支援のトークンA7A5を導入し、わずか1年未満で取引額は933億ドルを超えました。イランの代理ネットワークは、オンチェーンチャネルを通じて20億ドルを超えるマネーロンダリング、違法な石油販売、武器調達を促進しています。

注目すべきは、中国のマネーロンダリングネットワークが違法なオンチェーンエコシステムの主要な参加者となっており、詐欺、資金移動、制裁回避など多様な活動に関与していることです。これは、この問題の複雑さと越境性を示しています。