チェン・ジー逮捕：$12B 暗号詐欺の黒幕が逮捕される

出典：CoinTribune オリジナルタイトル：陳志逮捕：$12B 暗号詐欺の黒幕が捕まる オリジナルリンク：https://www.cointribune.com/en/chen-zhi-arrested-mastermind-behind-12b-crypto-scam-captured/

概要

Prince Holdingグループの創設者、陳志は、カンボジアの詐欺センターを利用した大規模な暗号詐欺を企て、「豚の屠殺」手法を用いて被害者の信頼を得た後、暗号資産を奪い取る手口を展開しました。2026年1月6日にカンボジアで逮捕され、その翌日にカンボジア国籍が剥奪されて国外追放されました。この作戦は、カンボジア、中国、西洋の当局間の国際的な協力によるもので、越境犯罪ネットワークの解体に向けた決意を示しています。

$12 十億ドル相当の暗号資産押収

米国当局は、1万27271ビットコイン（約116億ドル相当）を押収し、司法省の歴史上最大の差し押さえとなりました。これらの資金は、陳志のネットワークによる大規模な暗号詐欺から得られたものです。さらに、米国と英国によるPrince Holdingに対する制裁により、ヨーロッパやアジアの不動産資産が凍結されています。

Chainalysisによると、犯罪活動に関連する暗号資産の残高は$75 十億ドルを超え、2020年以来、不正行為を行う団体が保有する資金は300％増加しています。これらの数字は、暗号詐欺の規模と、投資家やユーザーを保護するための規制強化の必要性を示しています。

ビットコイン：詐欺師の好む資産

ビットコインは、その匿名性と越境送金の容易さから、詐欺師の間で最も好まれるデジタル資産です。陳志が仕掛けたような詐欺は、次のような特徴を利用しています。

• 資金の出所を隠す
• 当局から逃れる

PlusTokenやWoTokenの詐欺のような類似ケースも、BTCが「豚の屠殺」詐欺の中心にあることを示しています。

今後の展望

国際協力の継続的な課題にもかかわらず、規制当局は暗号資産の追跡ツールを強化する必要があります。ユーザーにとっては、規制されたプラットフォームを優先し、警戒心を持つことが重要です。業界の企業も、詐欺リスクを抑えるためにセキュリティ対策を強化し、顧客を守る必要があります。

陳志の逮捕は、暗号通貨に関する規制強化の緊急性を浮き彫りにしています。詐欺が増加する中、当局と業界関係者は協力して投資家を守る体制を整える必要があります。