英国取引所陥落：イラン革命防衛隊の10億ドル制裁回避事件が明らかに

一张隠された請求書が明らかに

最新のTRM Labsの分析によると、長年運営されてきた制裁回避ネットワークが浮上してきました。英国に登録された暗号取引所ZedcexとZedxionは、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）に約10億ドルを送金し、そのほとんどがTRONブロックチェーン上のUSDTの形で取引されていました。これは孤立した事件ではなく、システム的な金融インフラの問題です。

制裁回避の「完璧なルート」

取引所がツールに

分析データによると、2023年から2025年にかけて、IRGC関連の取引はこの二つの取引所の総取引量の56%を占めています。さらに重要なのは2024年のデータで、Zedcexの取引量の87%がIRGCと直接関連しています。これは偶然ではなく、巧妙に設計された金融インフラです。

この二つの取引所の運営モデルは非常に明確です：資金を受け取り、安定したコインに変換し、TRONを通じて送金し、国際制裁を回避する。関連情報によると、このプラットフォームは制裁対象のフーシ派武装テロリストの資金調達者に対して、1000万ドル超のUSDTを送金しており、その役割が埋め込み式の回避ツールとして機能していることをさらに裏付けています。

なぜTRONとUSDTを選ぶのか？

この組み合わせは偶然ではありません。TRONは低コストと高速性から大額送金の第一選択となり、USDTは安定性を提供し、英国登録は法的な曖昧さをもたらします。

規制と追跡の現実的な困難

取引所のコンプライアンスの穴

英国は世界の金融センターとして、暗号取引所の監査にこのような穴があるとは驚きです。ZedcexとZedxionのケースは、単に英国に登録されているだけではコンプライアンスを保証しないことを示しています。これらの取引所は明らかに十分な顧客確認（KYC/AML）を行っておらず、国際制裁リストとの効果的な照合もしていません。

链上追跡の重要性

良いニュースは、TRM Labsの分析により、チェーン上の追跡が可能であることが証明されたことです。このブロックチェーンコンプライアンス企業は、取引パターンや資金の流れなどの手がかりを通じて、この制裁回避ネットワークを特定できます。関連情報によると、TRM LabsはTRON DAOやTetherと連携して構築したT3 FCUシステムを通じて、30億ドル超の取引量を監視し、世界30以上の法執行機関と連携しています。

これは何を意味するのでしょうか？制裁回避の難易度が上昇していることを意味します。ZedcexとZedxionは長年運営されてきましたが、最終的には発見されたのです。

より大きなエコシステムの問題

TRONエコシステムのリスク

このケースはTRONエコシステムにとって、単なる評判リスクだけではありません。大規模に制裁回避に利用されると、米国などの規制圧力に直面する可能性があります。TRON自体は中立的な技術ですが、悪用される現実は無視できません。

安定コインの両刃の剣

USDTの広範な利用は暗号市場の基盤ですが、同時に資本の流動のルートともなっています。このケースは、技術的な追跡だけでは不十分であり、発行者（Tether）、取引所、チェーン上の監視者の多層的な連携が必要であることを示しています。

今後の変化の可能性

英国の規制当局は、特に制裁関連のエンティティとの取引監視を強化する可能性があります。米国はこの種の活動に関与する安定コイン発行者に圧力をかけるかもしれません。TRONエコシステムも、より厳格なチェーン上監視の要求に直面する可能性があります。

別の観点から、このケースはコンプライアンスの必要性も証明しています。関連情報で言及されているT3 FCUモデル――取引所、安定コイン発行者、監視企業の連携――が業界標準になる可能性もあります。

核心的な教訓

これは単なるイランの問題ではなく、世界の暗号エコシステムにおけるコンプライアンスの課題です。10億ドル規模の制裁回避は、取引所の規制の実態的な穴を反映しています。チェーン上の追跡は可能ですが、エコシステム全体の参加が必要です――取引所のKYC/AMLから、安定コイン発行者の協力、専門監視企業の分析まで。

英国取引所の陥落は、法的地位がコンプライアンスの約束を保証しないことを思い知らされます。今後の暗号市場では、コンプライアンス基準はますます高まるでしょう。本当にAML/CFTを重視する取引所が競争優位を得ることになります。そして、TRONやUSDTのようなインフラは、オープン性と安全性のバランスをどう取るかが長期的な発展の鍵となるでしょう。