韓国金融監督院、暗号操作対策のためにAIを強化

韓国の金融監督院（FSS）は、暗号操作をリアルタイムで特定するためのAI支援追跡システムを導入予定

内容市場操作のAI改善疑わしい暗号通貨活動の急増リアルタイム監視の強化金融監督院は、疑わしい取引やアカウントの管理を強化するために、VISTAシステムにNvidia H100 GPUを追加し、更新を行った。

関係者によると、仮想資産のフラグ付け取引が増加しており、そのためAIを活用した監視体制の強化が進められている。

今年、FSSは内部サーバーの拡張とH100 GPUの追加購入に1億7000万韓国ウォンを投入した。

これらの高性能GPUはAIトレーニングに人気があり、大量のデータを処理することで取引データの処理速度を向上させる。

市場操作のAI改善

VISTAは2024年にFSSによって導入され、仮想資産の不正取引を調査している。

2009年に、同機関は2台のH100 GPUを購入し、サーバー拡張のために2億2000万韓国ウォンを投入した。

現在、AIは取引データを検索し、スライディングウィンドウのグリッドサーチを用いて操作の可能性がある期間を特定している。

この方法により、従来は手動で行っていた疑わしい期間の特定作業が効率化された。

実際の調査結果に基づく性能テストでは、過去に報告された操作期間をすべて特定できることが証明された。

また、他の方法では見つけにくい疑わしい期間や対象者間の新たなインターバルも識別できる。

FSSはさらに、VISTAを改良し、協調的な市場操作を検出し、不正取引に影響を与えるメッセージを処理できるようにする計画だ。

また、動的な市場動向を追跡し、即時の価格急騰や急落などの疑わしい取引を特定するための別のAIシステムも検討中である。

現状では、市場動向データは日次で更新されている。

FSSの内部関係者によると、AIの能力向上に必要に応じて、さらにGPUを購入することも可能だという。

これらの追加により、疑わしい取引の事前防止を目的とした支払い停止メカニズムなど、他の執行手段も強化される。

疑わしい暗号通貨活動の急増

韓国当局は、取引量の増加に伴い、手動での監視が困難になっていると指摘している。

2025年1月から8月までに、国内の仮想資産提供者が既に36,684件の疑わしい取引報告を行っており、これは2023年と2024年の合計を超えている。

金融情報局（FIU）と韓国税関のデータによると、過去数年間でフラグ付けされたケースは著しく増加している。

2021年には199件だったが、2022年は10,797件、2023年は16,076件、2024年は19,658件に達している。

税関関係者は、2021年から2025年8月までに、虚拟資産のケースで合計9兆5600億ウォンが検察に送られたと述べている。

そのうち約90％にあたる8兆6200億ウォンは、「환치기（ハンチギ）」と呼ばれる詐欺の一種だった。

これらの schemesは、従来の銀行システムを使わずに暗号通貨を越境送金し、クロスボーダーの仮想資産流れの弱点を露呈させている。

リアルタイム監視の強化

FSSは、AIを活用した監視体制が執行能力を向上させると強調している。

高性能なグラフィックカードと新しいアルゴリズムの導入により、操作の早期発見とリスクの最小化が期待されている。

リアルタイム監視により、透明性の向上と不正取引の排除が進み、韓国の成長する仮想資産産業の規制強化につながると期待されている。

これらのAIアップグレードは、デジタル資産が金融システムの一部となる中で、市場の健全性を維持するための広範な計画の一環だ。

関係者の発言によると、先進的な暗号犯罪対策を維持するためには、継続的な技術投資が必要であることは明らかだ。