ブラジル、$500 百万マネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

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ブラジルの連邦当局は、暗号資産を用いたピラミッド型の仕組みを通じて数十億をマネーロンダリングしたとして告発された大規模な犯罪ネットワークの解体を目的とした、広範な捜査・取り締まり作戦を開始した。

「Kryptolaundry作戦」と名づけられたこの捜査では、一般に「ビットコイン・ファラオ」として広く知られるガライドソン・アコシオ・ドス・サントス（Glaidson Acácio dos Santos）と関係があるとされる一団が対象となっている。同人物は、これまでに崩壊したGAS Consultoriaスキームに関連していた。連邦警察は、このネットワークが暗号資産の取引と名目会社を用いて、不正資金を大規模に移動し、隠匿したと述べている。

強制捜査はブラジルとヨーロッパにまたがる

作戦の一環として、捜査当局は24件の捜索令状を執行し、9件の予防的な逮捕命令を出した。当局は、8人の容疑者が拘束されたことを確認しており、ブラジルの連邦直轄区で6件、スペインで2件の逮捕が行われた。これにより、疑惑の仕組みが国際的に及んでいることが示された。

この捜査は、GAS Consultoriaが最初に露呈した時点を大きく超えても、ネットワークが活動を続けていたことを示唆している。正当な投資活動を装って運営を継続するため、組織の構造を適応させたのだという。

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被害者は数万人規模に及ぶ

警察の推計によれば、このスキームはブラジル国内で少なくとも62,000人の被害者に影響を与えた可能性がある。捜査当局は、このグループが違法な利益としてR$404 millionを生み出した一方で、長期間にわたり、よりはるかに大きな規模の資金をマネーロンダリングしていたと考えている。

これに対応して、連邦裁判所は、高級不動産、農場、商業施設を含む最大R$685 millionの資産凍結を認めた。 当局は、これらの資産が違法収益の出所を隠すために使われ、その後、正式な経済に統合する目的で利用されたと述べている。

複雑なマネーロンダリング構造

捜査当局は、当該組織が、規制された基金に似せることを意図した、ペーパーカンパニーや投資型の事業体に依拠していたと主張している。この構造によって、グループは資金を暗号資産へ流し込み、国境をまたいで価値を移動し、取引の痕跡を隠すことが可能になったとされる。

捜査対象者は、司法手続きの結果次第では、金融詐欺、マネーロンダリング、そして組織犯罪集団への参加に関連する罪で起訴される可能性がある。

Kryptolaundry作戦は、暗号資産を介した金融犯罪を対象とするブラジルにおける最も重要な取り締まりの一つであり、デジタル資産と伝統的な詐欺の仕組みを組み合わせたスキームに対する監視の強まりを浮き彫りにしている。