หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียฟ้องอดีตกรรมการของคริปโต Exchange ACX ฐานจัดการเงินไม่เหมาะสม

Allan Guo อดีตผู้อำนวยการของ Blockchain Global ที่ปิดตัวลง จะต้องเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายในออสเตรเลียจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขาจัดการเงินของลูกค้าไม่ถูกต้องในการแลกเปลี่ยนคริปโต ACX ซึ่งดำเนินการโดย Blockchain Global.

คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) กำลังดำเนินการทางแพ่งในศาลรัฐบาลกลางต่อ Guo และการมีส่วนร่วมของเขาในการดำเนินงานของ ACX แลกเปลี่ยน ซึ่งล่มสลายในเดือนธันวาคม 2019 ทำให้ลูกค้าไม่ทราบข้อมูลและไม่สามารถถอนเงินได้.

“ข้อกล่าวหาของ ASIC ต่อนาย Guo เกี่ยวข้องกับการติดต่อของเขากับเงินทุนของลูกค้า ACX Exchange คําแถลงเกี่ยวกับการติดต่อและภาระผูกพันเหล่านั้นในการเก็บหนังสือและบันทึกที่เหมาะสม” หน่วยงานกํากับดูแลกล่าวในโพสต์เมื่อวันพุธ

การสืบสวนดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ Blockchain Global ล่มสลายในปี 2019 ผู้ชําระบัญชีพบในการดําเนินคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2022 ว่า บริษัท เป็นหนี้เจ้าหนี้ประมาณ 59 ล้านดอลลาร์และเกือบ 22.8 ล้านดอลลาร์ของเงินนั้นเป็นของเจ้าหนี้จาก ACX Exchange

มีรายงานว่า Guo ออกจากออสเตรเลียในเดือนกันยายน 2024 หลังจากความยับยั้งชั่งใจในการเดินทางกับเขาหมดอายุในเดือนสิงหาคม การยับยั้งการเดินทางเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเมื่อ ASIC กล่าวว่ากําลังตรวจสอบ Guo และกรรมการอีกสองคนจาก Blockchain Global, Samuel Xue Lee และ Zijang (Ryan) Xu เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการล่มสลายของ ACX Exchange

ดูความคิดเห็น