Les États-Unis enquêtent sur plus de 200 entreprises pour des transactions inhabituelles avant les transactions de cryptomonnaie.

Les régulateurs américains, dont la SEC et la FINRA, enquêtent sur plus de 200 entreprises détenant des cryptomonnaies dans leurs réserves en raison de soupçons de délit d'initié. Cette démarche intervient après la découverte de volumes de transactions et de prix d'actions s'envolant vers le ciel de manière anormale juste avant que les entreprises n'annoncent des transactions d'achat de cryptomonnaies.

SEC avertit les entreprises de ne pas violer la Règlementation sur la Diffusion d'Informations Équitables (Reg FD), qui interdit le partage d'informations confidentielles avec un groupe d'investisseurs. Le fait que le prix des actions s'envole vers le ciel avant l'annonce montre la possibilité que les accords de confidentialité aient été violés.

Selon CoinGecko, il y a actuellement 108 entreprises qui détiennent des Bitcoin, tout en s'étendant à Ethereum, Solana et Litecoin. De nombreuses entreprises appliquent la stratégie « flywheel », levant des fonds par le biais de dettes ou d'actions pour acheter des cryptomonnaies, ce qui fait monter le prix des actions et continue un nouveau cycle de levée de fonds. Toute fuite crée un avantage de trading déloyal.