Мексиканець, який був старшим промоутером у крипто-понзі IcomTech, засуджений до 71 місяця федерального ув’язнення.
Коротко

• Магдалено Мендоза, старший промоутер IconTech, отримав покарання у вигляді 71 місяця у федеральній в’язниці.
• Мендоза зобов’язаний виплатити понад $789,000 у відшкодуванні та конфіскувати $1.5 мільйона.

Згідно з заявою Офісу прокурора США для Південного округу Нью-Йорка, Магдалено Мендоза отримав вирок за свою роль у допомозі у організації багатомільйонної схеми Понзі, яка була спрямована на робітничий клас іспаномовних інвесторів.

Мендоза нібито зловживав довірою жертв, обіцяючи гарантовані щоденні доходи від торгівлі та майнінгу криптовалют, але насправді крадучи мільйони, використовуючи кошти інвесторів для збагачення себе та співпромоутерів.

“Як старший промоутер IcomTech, Мендоза допомагав полювати на іспаномовних жертв, які не мали досвіду інвестування, включно з нашими співвітчизниками з Нью-Йорка,” сказав прокурор Джей Клейтон.

Як працювала схема Понзі IcomTech?

IcomTech рекламувала себе як компанію з майнінгу та торгівлі криптовалютами, яка діяла з середини 2018 року до кінця 2019 року. Платформа обіцяла щоденні інвестиційні доходи у готівці, а також доступ до онлайн-порталу, де користувачі нібито могли відслідковувати прибутки.

Однак, за словами влади, компанія ніколи не займалася реальним торгівлею або майнінгом. Замість цього вона діяла як багаторівнева маркетингова схема Понзі, яка перерозподіляла гроші нових інвесторів для виплати доходів попереднім, щоб підтримувати ілюзію легітимності.

Мендоза разом із співучасниками проводили яскраві промоційні заходи по всих США, щоб залучити жертв обіцянками фінансової свободи.

“Вони хвалилися сумою грошей, яку заробляли,” повідомило Офіс прокурора США, і часто приїжджали на заходи на дорогих автомобілях і в розкішному одязі, щоб показати успіх.

Весь цей час вони використовували кошти інвесторів для фінансування особистих витрат, включно з розкішним способом життя, нерухомістю та іншими предметами розкоші, тоді як жертви спостерігали за фальшивими прибутками, що накопичувалися на панелях управління, до яких вони не мали доступу або з яких не могли зняти гроші.

“Мендоза особисто проводив промоційні заходи IcomTech у своєму ресторані в районі Лос-Анджелеса, де він збирав тисячі доларів готівкою від своїх жертв як нібито інвестиції в IcomTech,” зазначено у заяві.

Схема почала розвалюватися вже у серпні 2018 року, коли жертви, що намагалися зняти свої гроші, стикалися з все зростаючими перешкодами. Звертаючись до промоутерів за допомогою, вони отримували відмови, затримки та приховані збори — якщо взагалі щось вдавалося повернути.

Щоб утримати схему на плаву, IcomTech почала пропонувати власний крипто-токен, названий “Icoms”, як нібито рішення для зростаючої кількості скарг від інвесторів. Однак, за словами влади, ці токени були марними і зрештою призвели до ще більших фінансових втрат для жертв.

Мендоза зобов’язаний виплатити відшкодування

У рамках вироку Мендоза зобов’язаний виплатити $789,218.94 у відшкодуванні жертвам і конфіскувати $1.5 мільйона, включно з його житлом у Дауні, Каліфорнія, яке було придбане за кошти, отримані від схеми.

Його вирок також включав штрафи за незаконне перебування у США після депортації чотири рази — зокрема один раз під фальшивою особистістю.

Прокурори також повідомили, що Мендоза продовжував просувати щонайменше три інші крипто-понзі схеми після краху IcomTech.

Наприкінці минулого року, через Закон про товарні біржі та регулювання CFTC, було накладено цивільні штрафи на п’ять інших промоутерів схеми, які зобов’язали сплатити понад $5 мільйонів у сумі відшкодувань і штрафів.

Постанову було винесено після засудження у березні 2024 року Густаво Родрігеса, який створював і керував фальшивим інвестиційним порталом, та Дейвіда Бренда, засудженого за привласнення коштів інвесторів і організацію шахрайських промоційних заходів. Обох чоловіків з того часу засуджено до ув’язнення.