Dalam penipuan tingkat lanjut, SEC menuduh platform kripto penipuan dan klub investasi WhatsApp dengan menipu investor ritel menggunakan nasihat investasi berbasis AI.
SEC menuduh tujuh perusahaan menipu investor dengan kerugian lebih dari 14 juta dolar. Pada 22 Desember 2025, mereka menyatakan penipuan kepercayaan yang rumit ini. Iklan media sosial dan diskusi grup WhatsApp menarik korban.
Morocoin Tech Corp., Berge blockchain technology Co. Ltd., dan Cirkor Inc. menjalankan platform perdagangan kripto penipuan. Klub investasi dijalankan oleh AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., dan Zenith Asset Tech Foundation. Mereka berjanji akan mendapatkan keuntungan dari tips yang dihasilkan AI.
Grup WhatsApp Menyembunyikan Operasi Penipuan
Plot ini berlangsung antara Januari 2024 dan Januari 2025. Klub investasi dipromosikan melalui media sosial dan mengundang anggota ke WhatsApp di mana penipu menyamar sebagai ahli keuangan. Grup tersebut membangun kepercayaan dan kemudian merujuk investor ke situs penipuan.
Laura D’Allaird adalah Kepala Unit Teknologi Siber dan Baru dari SEC. Dia menyebutkan bahwa penipuan ini menargetkan investor ritel Amerika dan memiliki konsekuensi serius. Pendekatan multi-langkah ini melibatkan petunjuk AI sebagai umpan, dan korban menaruh uang ke dalam sistem yang mengklaim memiliki lisensi pemerintah.
Anda juga mungkin tertarik: Co-Founder Solana Prediksi Pasokan $1T Stablecoin pada 2026
Token Keamanan Palsu Menyelesaikan Penipuan
Situs-situs tersebut menawarkan Penawaran Token Keamanan, yang diduga diterbitkan oleh perusahaan nyata. Seperti yang tercantum dalam pengaduan SEC, tidak ada perdagangan nyata yang dilakukan. Tidak ada penawaran token dan perusahaan-perusahaan tersebut fiktif, dengan situs menunjukkan saldo akun palsu untuk memberi ilusi legalitas.
Investor mengalami penipuan tambahan saat mereka mencoba menarik uang. Terdakwa meminta biaya di muka sebelum dana dirilis. Rekening bank dan dompet cryptocurrency digunakan untuk mentransfer uang curian ke luar negeri, dan investor ritel di Amerika Serikat kehilangan setidaknya $14 juta.
SEC mengajukan tuntutan di Pengadilan Distrik AS di Distrik Colorado. Ketentuan anti-penipuan dari Securities Act tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934 dilanggar oleh terdakwa. SEC sedang mengejar larangan permanen dan denda sipil terhadap semua terdakwa.
Regulator Memperingatkan terhadap Skema Investasi Media Sosial
Kantor Edukasi dan Bantuan Investor SEC merilis peringatan. Platform media sosial dan aplikasi pesan populer juga dieksploitasi oleh penipu. Investor tidak boleh bergantung hanya pada data obrolan grup. Pemeriksaan latar belakang Investor.gov dapat memastikan siapa yang menjual apa.
Pengaduan meminta agar Morocoin, Berge, dan Cirkor mengembalikan dana yang disalahgunakan dan membayar bunga prejudgment. Ketujuh terdakwa akan menghadapi denda sipil. SEC menegaskan kembali upayanya dalam memerangi penipuan sekuritas, dan perlindungan investor ritel adalah prioritas penegakan hukum.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
