O governo russo apreende 10 milhões de dólares de um ex-funcionário da aplicação da lei

Os 103 BTC capturados no caso de Tambiev representam apenas 4% do montante total do suborno, segundo fontes locais

Segundo os relatórios, Tambiev foi preso em março de 2022, e as autoridades de fiscalização rastrearam as chaves privadas de sua carteira de Bitcoin

De acordo com os relatórios, a suborno foi oferecida em troca de dificultar o processo criminal dos atacantes e uma oportunidade de ocultar ativos criptográficos.

Segundo os relatórios locais, o governo apreendeu cerca de $10 milhões de Bitcoin de um ex-executivo da aplicação da lei. Os funcionários da aplicação da lei da Rússia iniciaram a apreensão de Bitcoin de um ex-funcionário do Comitê de Investigação da Federação Russa (ICRF) num grande caso de suborno envolvendo criptomoedas.

Os executivos iniciaram os procedimentos para capturar 1 bilhão de rublos russos estimados em cerca de $10 milhões, ou cerca de 103 BTC, do ex-funcionário da ICRF, Marat Tambiev, que foi acusado de suborno com criptomoedas há um ano, conforme relatado pela TASS em 8 de janeiro

O Bitcoin capturado

O Bitcoin apreendido será adicionado à receita do estado da Rússia como parte do processo legal. Supostamente, os executivos acessaram a carteira de criptomoedas de hardware de Tambiev, um Ledger Nano X, para capturar os ativos.

Os 103 BTC apreendidos no caso de Tambiev representam apenas 4% do valor total do suborno, de acordo com fontes locais. Em outubro do ano passado, um tribunal na Rússia condenou Tambiev a 16 anos de prisão por admitir um suborno de 2.718 BTC, cujo valor é cerca de $258 milhões.

O caso foi reportado como o maior caso de suborno de sempre na história da Rússia, de acordo com o meio de comunicação local RBC. Há um ano, o Tribunal do Distrito Nikulinsky de Moscovo ordenou a apreensão de 1.032 BTC, cujo valor é de cerca de $98 milhões, de Tambiev, mencionando que os ativos foram capturados por rendimentos não confirmados.

Prisão de Tambiev

Segundo os relatórios, Tambiev foi preso em março de 2022 e os funcionários de execução rastrearam as chaves privadas de sua carteira de Bitcoin em seu laptop em uma pasta chamada “Aposentadoria.” Os funcionários e o tribunal julgaram que Tambiev recebeu milhares de BTC de um grupo de hackers referido como a Organização Infraud

Os membros do grupo, os cidadãos do Cazaquistão Mark e Konstantin Bergman e o cidadão estoniano Kirill Samokutyaev, supostamente subornaram Tambiev por diferentes decisões processuais, incluindo o próprio caso criminal.

Após essa investigação, concluiu-se que o caso de suborno consistia em vários funcionários do ICRF que, segundo relatos, exigiram um suborno dos hackers da Infraud Organization

De acordo com os relatórios, a suborno foi oferecido em troca de obstrução do processo criminal dos atacantes e a oportunidade de ocultar ativos criptográficos no valor de cerca de 14 bilhões de rublos, estimados em cerca de 138 milhões de dólares, segundo a TASS.