Злочинна справа щодо нелегальної спортивної ставки у Туреччині стає все складнішою, і криптовалютна сфера також не залишилась осторонь. Власник нерухомості з вартістю понад 5.5 мільярдів доларів був офіційно затриманий за підозрою у відмиванні грошей; він раніше займав керівну посаду у відомому футбольному клубі.
Ключовий момент — прокуратура звинуватила його нерухомий холдинг у здійсненні підозрілих фінансових операцій через криптовалютні платформи з особами, причетними до справи. Це не дрібниці, справа вже передана до спеціалізованого підрозділу, що займається протидією фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.
Ця справа відкрила стару проблему: хоча криптовалютні платформи забезпечують зручність для переказів, вони одночасно стають об'єктами особливої уваги регуляторів. Будь-які великі фінансові потоки, особливо між країнами, та будь-які підозрілі транзакції не залишаються непоміченими законом. Для учасників ринку дотримання правил і систем KYC (знай свого клієнта) вже не є опцією, а обов’язком.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DisillusiionOracle
· 5год тому
Знову це сталося, цього разу Туреччина, коли ж у криптовалютній сфері нарешті настане спокій...
---
5.5 мільярдів доларів ще потрібно вкласти, що показує: навіть багато грошей не можуть подолати закон
---
Дотримання правил — це просто, давно вже потрібно було так робити, не думайте постійно шукати лазівки
---
Дійсно, хтось використовує крипту як банкомат, цей хлопець теж...
---
Кожного разу говорять про нелегальні азартні ігри та відмивання грошей, але справжніми постраждалими є вся екосистема
---
Ха, чим більший статус, тим більший ризик, тепер зрозуміло, так?
---
Міжнародні перекази прямо відкриваються, як так можна довіряти цим платформам?
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArchaeologist
· 5год тому
Знову прийшло, властивість платформи криптовалют все сильніше стає винуватцем
Переглянути оригіналвідповісти на0
staking_gramps
· 5год тому
Знову вони, цього разу на черзі турецькі мільярдери, криптоплатформи справді стали банкоматами, які всі хочуть використовувати
Дотримання правил давно вже потрібно серйозно ставитися, не чекайте, поки вас не перевірять і не пошкодуєте
Справді, для великих трансграничних переказів не думайте приховати, всі операції на ланцюгу відкриті і видно під сонцем
Цей хлопець має понад 5 мільярдів доларів статку і все через цю справу, чи варто... просто щоб уникнути регулювання
Регуляторні органи зараз справді ловлять кожного, якщо не зробите KYC, доведеться співпрацювати інакше
Переглянути оригіналвідповісти на0
rugged_again
· 5год тому
Знову щось трапилось? 5.5 мільярдів доларів США у сфері нерухомості прямо зірвалися, тепер криптовалютна сфера має відповідати
---
Турецька ситуація настільки серйозна, що потрібно залучати нашу крипту, справді трохи дратує
---
Якщо не дотримуватися KYC у сфері відповідності, рано чи пізно доведеться відповідати
---
Великі трансграничні операції привертають увагу законодавства, в ці часи справді немає безпечного шляху
---
Спортивний беттінг для відмивання грошей залучає крипту, регулювання, ймовірно, знову посилюється
---
5.5 мільярдів доларів США можуть зірватися, що це означає, немає справжнього безпечного ланцюга
---
Департамент боротьби з тероризмом безпосередньо втрутився, ця справа серйозна
---
Криптовалютні платформи стали козлами відпущення у відмиванні грошей, їх важко звільнити від відповідальності
---
Система KYC давно вже повинна бути впроваджена для всіх, але доводиться чекати, поки не станеться щось серйозне
Переглянути оригіналвідповісти на0
fomo_fighter
· 5год тому
Знову знову знову, цього разу Туреччина... Коли ж великі гравці навчаться? Просто криптовалюта — це криптовалюта, навіщо робити великі новини
Злочинна справа щодо нелегальної спортивної ставки у Туреччині стає все складнішою, і криптовалютна сфера також не залишилась осторонь. Власник нерухомості з вартістю понад 5.5 мільярдів доларів був офіційно затриманий за підозрою у відмиванні грошей; він раніше займав керівну посаду у відомому футбольному клубі.
Ключовий момент — прокуратура звинуватила його нерухомий холдинг у здійсненні підозрілих фінансових операцій через криптовалютні платформи з особами, причетними до справи. Це не дрібниці, справа вже передана до спеціалізованого підрозділу, що займається протидією фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.
Ця справа відкрила стару проблему: хоча криптовалютні платформи забезпечують зручність для переказів, вони одночасно стають об'єктами особливої уваги регуляторів. Будь-які великі фінансові потоки, особливо між країнами, та будь-які підозрілі транзакції не залишаються непоміченими законом. Для учасників ринку дотримання правил і систем KYC (знай свого клієнта) вже не є опцією, а обов’язком.