Pengusaha Tiongkok yang terkait dengan penyitaan Bitcoin $15 miliar dideportasi dari Kamboja

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Pengusaha Tiongkok Terkait Penyitaan $15b Bitcoin Dideportasi dari Kamboja Tautan Asli: https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ Otoritas Tiongkok telah menangkap Chen Zhi, seorang pengusaha yang terkait dengan apa yang telah digambarkan oleh pejabat AS sebagai salah satu operasi penipuan cryptocurrency dan pencucian uang terbesar yang terungkap hingga saat ini, menurut pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Ringkasan

• Pejabat menuduh Chen Zhi mengawasi salah satu skema penipuan crypto dan pencucian uang terbesar yang tercatat.
• Pendiri Prince Group yang berbasis di Kamboja dituduh oleh otoritas AS dan Inggris menjalankan jaringan yang terlibat dalam penipuan “pig butchering”, pencucian uang, dan kerja paksa.
• Prince Group membantah semua tuduhan tersebut, meskipun telah ditetapkan sebagai organisasi kriminal transnasional dan dikenai sanksi oleh pemerintah Barat.

Chen Zhi, 38 tahun, bersama dua rekannya, Xu Ji Liang dan Shao Ji Hui, dilaporkan ditangkap pada 6 Januari setelah berbulan-bulan penyelidikan bersama oleh otoritas Kamboja dan Tiongkok. Deportasi dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama bilateral yang menangani kejahatan transnasional. Kewarganegaraan Kamboja Chen dicabut melalui dekrit kerajaan pada Desember 2025, menurut otoritas Kamboja.

Chen mendirikan Prince Group, sebuah konglomerat yang beroperasi di Kamboja sejak 2015 dengan kepentingan di bidang properti, keuangan, dan perhotelan. Otoritas AS dan Inggris menuduh perusahaan ini berfungsi sebagai kedok untuk jaringan kriminal yang melibatkan penipuan daring, pencucian uang, dan kerja paksa. Prince Group membantah semua tuduhan tersebut.

Deportasi ini mengikuti tindakan penegakan hukum oleh jaksa federal AS pada Oktober yang bertujuan menyita lebih dari 127.000 bitcoin yang diduga terkait dengan dompet yang dioperasikan oleh Chen dan jaringan-nya. Nilai bitcoin tersebut sekitar $15 miliar pada saat itu, mewakili penyitaan cryptocurrency terbesar yang terkait dengan penipuan daring hingga saat ini, menurut dokumen pengadilan.

Departemen Keuangan AS dan pemerintah Inggris secara bersama-sama menandai Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional. Sanksi AS telah diterapkan pada puluhan dompet cryptocurrency yang berisi ratusan juta dolar dalam Bitcoin, menurut pernyataan Departemen Keuangan.

Skema yang diduga, dikenal sebagai penipuan “pig butchering”, melibatkan membangun kepercayaan dengan korban sebelum mengarahkan mereka ke platform perdagangan cryptocurrency palsu. Setelah dana disetorkan, platform tersebut berhenti beroperasi. Penyelidik menyatakan bahwa hasilnya dipindahkan melalui lebih dari 100 perusahaan cangkang, bursa cryptocurrency, dan operasi penambangan sebelum dikonsolidasikan ke dalam dompet Bitcoin pribadi.

Di bawah hukum Tiongkok, otoritas dapat menuntut warga negara atas kejahatan serius yang dilakukan di luar negeri, terutama yang melibatkan penipuan, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Tuduhan resmi belum diumumkan. Pengadilan Tiongkok sebelumnya telah menjatuhkan hukuman berat dalam kasus serupa, termasuk hukuman penjara seumur hidup dan, dalam kasus yang melibatkan kekerasan atau kerja paksa, hukuman mati, menurut pakar hukum.

Otoritas Tiongkok diperkirakan akan melakukan penyitaan aset dan mungkin berkoordinasi dengan pemerintah asing, mengingat pejabat AS telah menyita miliaran dolar dalam Bitcoin terkait kasus ini. Aset tersebut dapat dialokasikan untuk kompensasi korban setelah mendapatkan persetujuan pengadilan, menurut analis hukum.

Penangkapan ini terjadi di tengah upaya internasional yang lebih luas untuk memerangi jaringan penipuan berbasis cryptocurrency yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. Sepanjang tahun lalu, badan regulasi dan penegak hukum telah bekerja sama dengan perusahaan cryptocurrency besar untuk membekukan dan memulihkan dana ilegal.

Tether, beberapa bursa utama, dan perusahaan analitik blockchain telah membantu melacak dan memblokir aset yang terkait dengan skema pig butchering, menurut laporan industri. Data AS menunjukkan kerugian yang dilaporkan dari skema ini mencapai $3,6 miliar pada tahun 2024, mencerminkan skala yang semakin berkembang.