Los funcionarios del Tesoro de EE. UU. han dirigido a FinCEN para que emita directrices que ayuden a las instituciones financieras a fortalecer sus capacidades de detección y reporte de fraudes. Este movimiento regulatorio subraya el creciente énfasis en los marcos de cumplimiento institucional y los controles antifraude dentro del sector financiero. Tales directrices son cada vez más relevantes a medida que las plataformas de activos digitales y la infraestructura financiera tradicional se cruzan, requiriendo mecanismos sólidos para identificar actividades sospechosas y mantener la integridad del mercado. Las instituciones financieras están siendo impulsadas a mejorar sus controles internos y estándares de reporte para alinearse con las expectativas de supervisión federal.