Аналізоваюча компанія у сфері блокчейн TRM Labs повідомляє, що Іранська Ісламська революційна гвардія (IRGC) з 2023 року переказує кошти через дві британські зареєстровані криптовалютні біржі Zedcex та Zedxion на суму приблизно 1 мільярд доларів США з метою уникнення міжнародних санкцій. Транзакції, пов’язані з IRGC, становлять 56% від загальної кількості за 2023–2025 роки, переважно з використанням мережі Tron USDT. Кошти зросли з приблизно 24 мільйонів доларів у 2023 році до 619 мільйонів доларів у 2024 році та 410 мільйонів доларів у 2025 році. Обидві біржі заявляють про дотримання правил боротьби з відмиванням грошей, але не надали коментарів. (The Block)

TRX-0,28%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити