Irán movió US$ 1 mil millones en criptomonedas para evitar sanciones, revela estudio

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Irán movimentó US$ 1 mil millones en criptomonedas para evitar sanciones, revela estudio Enlace Original: La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) es sospechosa de haber movido más de US$ 1 mil millones en criptomonedas desde 2023 a través de dos exchanges del Reino Unido, como forma de sortear las sanciones impuestas al país. La información proviene de un análisis de la empresa de inteligencia en blockchain TRM Labs.

Los exchanges identificados fueron Zedcex y Zedxion, que, según TRM Labs, son esencialmente la misma operación bajo marcas diferentes. Las transacciones relacionadas con Irán representaron el 56% del volumen total de las plataformas entre 2023 y 2025, lo que indica que la movilización de recursos de un país sancionado estaba en el centro de las actividades de estas empresas. La mayor parte de las operaciones se realizó con la stablecoin USDT, de Tether, en la red Tron.

Los datos también señalan un uso creciente de criptomonedas por parte del gobierno iraní, con volúmenes que pasaron de US$ 24 millones en 2023 a US$ 619 millones en 2024 y US$ 410 millones en 2025.

“El valor de US$ 1 mil millones en dos años demuestra que las monedas digitales están convirtiéndose en un canal financiero para el aparato bancario paralelo de Irán”, afirmó Miad Maleki, exmiembro del Tesoro de Estados Unidos que trabajó en esfuerzos de sanciones contra el país.

Para rastrear las operaciones, TRM Labs realizó pequeños depósitos y retiros con el fin de mapear la infraestructura interna de carteras, además de seguir 187 direcciones de criptomonedas vinculadas al IRGC por autoridades israelíes.

La empresa también relacionó los exchanges con Babak Zanjani, empresario iraní que ayudó al gobierno a sortear sanciones sobre el petróleo. Zanjani fue posteriormente condenado por desvío de recursos y sentenciado a muerte en Irán, pena que finalmente fue perdonada, resultando en su reciente liberación de prisión.

Uso de criptomonedas por Irán

Se reveló a principios de este año que Irán comenzó a aceptar criptomonedas como forma de pago para la exportación de armas y sistemas de defensa, con el objetivo de sortear las sanciones económicas impuestas al país por Estados Unidos y la comunidad internacional.

La noticia fue divulgada en el sitio de Mindex, que es el centro de exportación del Ministerio de Defensa de Irán y que afirma tener clientes en 35 países. La empresa informa que las criptomonedas son un medio de pago, ya habiendo sido utilizadas en contratos anteriores.

Informes indican que este es uno de los primeros casos de un país en aceptar criptomonedas como pago por equipos militares.

Las dificultades económicas de Irán se agravaron en 2018, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió reimponer sanciones económicas tras cancelar un acuerdo con el país sobre el programa nuclear.

Además de la presión externa, Irán actualmente enfrenta una crisis interna a medida que se intensifica una ola de protestas que exigen un cambio de régimen.