想像してみてください、難しいシナリオ：あなたがあるチャネルからデジタル資産アカウントを購入したところ、予期せず元の所有者が現れるケースです。相手は身分証明書やパスポートなどの完全かつ有効な身分証明資料を提示し、アカウントは自分のものであると明確に主張し、プラットフォームに対してログインパスワードや出金権限などの重要な権限のリセットを申請します。

この時、プラットフォームはどうすべきでしょうか？本物の身分証明を提示できる方、または完全な情報を持つ方を信頼すべきか、それとも今のアカウント所有者の一方的な陳述を信じるべきか？

この問題は一見荒唐無稽に思えますが、暗号取引所のアカウント管理の痛点を突いています。Web3の世界では、アカウントの所有権の認定には明確な司法判例がないことが多いです。身分認証メカニズム、多重認証プロセス、リスク管理の審査などが、最終的な判断に直接影響します。

取引所にとってこれは単なる技術的な問題だけでなく、法律や倫理の問題でもあります——一つの誤った決定が、ユーザー資産の盗難につながる可能性もあります。そのため、多くの正規プラットフォームは、完全かつ真実の身分情報を提出できる申請者を優先的に信頼します。これが、KYC（顧客確認）制度が暗号取引所にとって非常に重要である理由です。