Брейден Джон Кароні може отримати 45 років ув'язнення після повного засудження у справі шахрайства з SafeMoon

Федеральний суд виніс вирок у одному з найважливіших справ про криптовалютне шахрайство на сьогоднішній день. Брейден Джон Кароні, колишній керівник SafeMoon, був визнаний винним у всіх обвинуваченнях після двотижневого судового процесу у Брукліні, рішення було ухвалено журі 21 травня. Обвинувачення включали змову щодо цінних паперів, шахрайство з використанням електронних комунікацій та відмивання грошей — все це виникло з схеми, яка вивела понад 200 мільйонів доларів з недосвідчених інвесторів. Тепер Брейден Джон Кароні може отримати до 45 років федерального ув’язнення, а влада наказала конфіскувати приблизно 2 мільйони доларів у нерухомості, пов’язаній із незаконною діяльністю. Очікується, що засідання щодо визначення покарання відбудеться пізніше цього року.

Ця справа стала переломним моментом у сфері правового регулювання криптовалют, демонструючи, що навіть високопрофільні засновники проектів не можуть уникнути відповідальності. Двоє співобвинувачених — Томас Сміт, який раніше визнав свою вину і очікує на вирок, та Кайл Нагі, який досі перебуває у розшуку — також були залучені до схеми. Сам проект SafeMoon згодом був повернений спільнотою, яка перетворила його на мемкоін у відповідь на викриття.

Як Брейден Джон Кароні створив машину обману

Коли SafeMoon запустили у березні 2021 року, він позиціонувався як легітимне рішення DeFi з складною токеномікою. Проект обіцяв інвесторам самопідсилювальну модель безпеки: 10% транзакційного збору нібито підтримувало власників і одночасно зміцнювало ліквідність через заблоковані пули. Це звучало переконливо і технічно правдоподібно на поверхні.

Однак за маркетингом Брейден Джон Кароні зберігав бекдор-доступ до кожного пулу ліквідності — при цьому публічно стверджуючи, що вони назавжди заблоковані і недоступні. Це було не просто технічною помилкою; це була масштабна свідома обманна дія. Кароні систематично виводив кошти з пулів, переказуючи мільйонні суми на особисті гаманці та банківські рахунки. Вкрадені кошти фінансували його розкішний спосіб життя: будинок у Юті за 2,2 мільйона доларів, кілька нерухомості в Канзасі, два суперкара Audi R8, Tesla та різноманітні налаштовані вантажівки.

За словами прокурора США Джозефа Ночели, ця операція була нічим іншим, як організованим крадіжкою у маскуванні під блокчейн: «Кароні не створював безпечний фінансовий продукт — він створював канал для крадіжки. Він грабував інвесторські кошти і використовував їх для наповнення своїх гаражів і підвищення рівня свого життя». Обвинувачення представило цю діяльність не як невдалий проект або погане судження, а як обдуманий злочинний намір з самого початку.

Міжнародне розслідування розкриває слід криптовалют

Що ускладнювало розслідування, — це відстеження активів через псевдонімні гаманці, кілька блокчейнів і рахунки на централізованих біржах. Відділ кримінальних розслідувань IRS у співпраці з FBI та Homeland Security Investigations застосував складну блокчейн-форензіку для відтворення руху коштів. Ці агентства співпрацювали через міжнародну групу J5, залучаючи правоохоронців з Австралії, Канади, Нідерландів і Великої Британії для картографування транснаціональної мережі відмивання грошей.

Спеціальний агент IRS-CI Гаррі Т. Чавіс молодший підкреслив масштаб розслідування: «Кароні оточив свої під’їзди спортивними автомобілями, обманюючи мільйони. Ми відстежили його криптовалютні рухи і викрили схему у тому, що вона була — відкритим крадіжкою». Прорив стався, коли агенти з’ясували, що Кароні особисто торгував токенами SafeMoon на піках ринку, при цьому публічно запевняючи спільноту, що внутрішні особи не маніпулюють цінами. Ці внутрішні операції принесли додатковий незаконний прибуток, тоді як широка база інвесторів зазнавала збитків.

Вирок і довгострокові наслідки

Визнання винним у всіх обвинуваченнях є рішучим сигналом від правової системи: підприємці у криптовалютній сфері, які зловживають своїм становищем, стикаються з серйозними федеральними наслідками. Вимога конфіскації активів на 2 мільйони доларів — це лише початок; прокурори ймовірно, прагнуть отримати додаткові цивільні засоби для компенсації ошуканих інвесторів.

Ця справа стане застереженням для галузі. Для роздрібних інвесторів вона підкреслює важливість належної обачності та скептицизму щодо проектів, що обіцяють надмірне. Для легітимних розробників криптовалют це демонструє, що регуляторний нагляд і механізми правозастосування стають все більш потужними. Швидка міжнародна координація між кількома правоохоронними органами свідчить про скоординовані глобальні зусилля у боротьбі з криптошахрайством — і ця тенденція, ймовірно, посилиться з розвитком ринків цифрових активів.