Advertencia de FATF: Las empresas de criptomonedas offshore podrían crear brechas regulatorias en lavado de dinero y sanciones

FireMarte Finanzas informa que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado un nuevo informe que señala que los proveedores de servicios de activos virtuales offshore (oVASP) enfrentan riesgos de lavado de dinero, evasión de sanciones y otras actividades financieras ilegales. El informe indica que algunas empresas de criptomonedas offshore aprovechan las diferencias en regulación y supervisión, dificultando que las autoridades monitoreen eficazmente las transacciones y apliquen las leyes contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Debido a que muchas empresas de criptomonedas offshore operan en múltiples jurisdicciones, como en el país de registro, en el país donde se encuentran sus infraestructuras y en el país de sus clientes, las autoridades encuentran difícil definir responsabilidades regulatorias, limitando también la cooperación internacional. El GAFI recomienda que incluso si los países ofrecen servicios a empresas extranjeras, estas deben registrarse o obtener licencias, y fortalecer la cooperación en regulación y aplicación de la ley transfronteriza. Además, el GAFI ha advertido previamente que las transacciones con stablecoins punto a punto y las billeteras sin custodia pueden debilitar la regulación AML, por lo que los países deben evaluar estos riesgos y establecer mecanismos de protección.