Виявлення Praetorian Group тісно нагадують провали керівного рівня FTX у криптовалютній шахрайській схемі на 200 мільйонів доларів

Lockridge Okoth

П’ятниця, 13 лютого 2026, 19:47 за Києвом 3 хв читання

У цій статті:

BTC-USD

-1.70%

Міністерство юстиції США (DOJ) отримало 20 років позбавлення волі для засновника масштабної криптоінвестиційної схеми.

За словами прокурорів, ця схема ошукала понад 90 000 інвесторів по всьому світу на суму понад 200 мільйонів доларів.

DOJ викриває та ліквідує піраміду на 200 мільйонів доларів у Bitcoin, засновник отримує 20 років ув’язнення

У заяві, оприлюдненій у четвер, DOJ підтвердило, що Раміль Вентура Палафокс, 61 рік, був засуджений після визнання вини у звинуваченнях у шахрайстві з переказами та відмиванні грошей.

Палафокс був засновником, головою та генеральним директором Praetorian Group International (PGI), компанії з багаторівневою маркетинговою моделлю, яка стверджувала, що отримує високі доходи через торгівлю Bitcoin та криптозв’язані стратегії.

Згідно з судовими документами, PGI працювала з грудня 2019 року до жовтня 2021 року, залучивши понад 201 мільйон доларів від інвесторів по всьому світу. Компанія обіцяла щоденні доходи від 0,5% до 3%, позиціонуючи їх як прибутки від складних арбітражних та торгових операцій з Bitcoin.

Насправді, слідчі виявили, що PGI не здійснювала торгівлю у масштабах, необхідних для отримання таких доходів. Замість цього вона функціонувала як класична піраміда, використовуючи кошти нових інвесторів для виплати попередніх учасників.

Органи влади заявили, що щонайменше 30,2 мільйона доларів було інвестовано у фіатні гроші, а також 8 198 Bitcoin, оцінюваних приблизно у 171,5 мільйонів доларів на момент інвестиції.

Загальні збитки склали щонайменше 62,7 мільйона доларів, хоча прокурори вказують, що загальна фінансова шкода може бути значно більшою.

Розкішний спосіб життя та сфабриковані прибутки: як Палафокс приховував крах за розкішним фасадом

Щоб підтримувати ілюзію прибутковості, Палафокс нібито створив та контролював онлайн-портал для інвесторів, який показував сфабриковані балансів рахунків.

Між 2020 і 2021 роками платформа постійно неправдиво представляла результати інвестицій. Вона хибно демонструвала стабільний приріст і посилювала довіру інвесторів, навіть коли схема руйнувалася за лаштунками.

У судових документах детально описано, як Палафокс перекидав значні суми інвестованих коштів для фінансування розкішного особистого способу життя.

За словами прокурорів, він витратив близько 3 мільйонів доларів на 20 розкішних автомобілів. Також він витратив приблизно 329 000 доларів на пентхауси в розкішних готелях і придбав чотири житлові об’єкти у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі вартістю понад 6 мільйонів доларів.

Додаткові витрати включали близько 3 мільйонів доларів на дизайнерський одяг, ювелірні вироби, годинники та меблі від висококласних ритейлерів.

Прокурори додатково стверджували, що Палафокс переказав щонайменше 800 000 доларів у фіатних грошах і 100 Bitcoin — тоді оцінюваних приблизно у 3,3 мільйони доларів — члену своєї родини.

Продовження історії  

Схема почала руйнуватися наприкінці 2021 року, коли сайт PGI став недоступним, а запити на зняття коштів зростали. Хоча Палафокс подав у відставку з посади CEO у вересні 2021 року, влада заявила, що він спочатку зберігав контроль над рахунками компанії.

Прокурори описали цю справу як одну з найбільших криптовалютних пірамід за останні роки. Вирок став остаточним завершенням схеми, яка процвітала на перебільшених крипто-прибутках і глобальних мережах рекрутингу.

Паралелі з FTX: Як PGI відобразила масштабний крах у криптовалюті

Незважаючи на різницю у масштабах і складності, ця справа багато в чому схожа на крах FTX та пов’язані з цим наслідки. Обидві схеми використовували бум криптовалют, обіцяючи інвесторам надмірні, нереалістичні доходи:

Палафокс з щоденним прибутком у Bitcoin від 0,5% до 3%,

FTX через високоприбуткові обміни, пов’язані з Alameda Research.

Інвесторські кошти були неправомірно використані для розкішних особистих витрат:

Палафокс на розкішні автомобілі, нерухомість і дизайнерські товари

SBF на ризиковані ставки Alameda, нерухомість і політичні пожертви.

Обидві схеми використовували обманні методи для підтримки довіри інвесторів:

PGI з фальшивим порталом, що показував стабільний приріст

FTX з прихованими зобов’язаннями та завищеними оцінками.

PGI ошукала понад 90 000 інвесторів із підтвердженими втратами понад 62,7 мільйона доларів, тоді як FTX зачепила мільйони і мільярди в зниклих коштах.

За цим послідували федеральні переслідування, і Палафокс був засуджений до 20 років у лютому 2026 року, а SBF — до 25 років у 2024 році.

Все це підкреслює тенденцію серед шахраїв у криптовалюті та демонструє постійний тиск DOJ на крипто-шахрайство.

Читати оригінальну статтю Praetorian Group Revelations Closely Mirror FTX Executive-Level Failures in $200 Million Crypto Fraud на beincrypto.com від Lockridge Okoth

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації