لقد قرأت للتو عن حالة مثيرة جدًا حدثت في المملكة المتحدة مؤخرًا. إنها تتعلق بـ Zhimin Qian، وهي محتال صيني كانت تدير أحد أكبر مخططات بونزي التي تم توثيقها على الإطلاق. الشيء المثير هنا هو الحجم: نحن نتحدث عن أكثر من 128 ألف ضحية مخدوعين وما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول المشفرة المستردة.

ما لفت انتباهي هو كيف كانت تعمل. كانت Zhimin Qian تركز على المجموعات الضعيفة، خاصة كبار السن والأشخاص في منتصف العمر الذين كانوا يسعون لتحسين مدخراتهم. كانت تعدهم بأرباح فلكية، وهو شيء يجب أن يتعرف عليه أي شخص لديه خبرة في العملات المشفرة كعلامة حمراء. لكن من الواضح أنها كانت تعمل لسنوات.

تمكنت شرطة المملكة المتحدة من مصادرة أكثر من 61 ألف بيتكوين في واحدة من أكبر العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة التي قاموا بها. لتفهموا الأمر، هذا يمثل أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ البلاد. كانت Qian قد هربت من الصين في عام 2017 بوثائق مزورة، لكنها في النهاية تم القبض عليها.

في نهاية سبتمبر، أعلنت عن إدانتهم بالتهم. الآن تواجه حتى 14 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال وغسل الأموال على نطاق واسع. أكثر ما أثر في هو أن Zhimin Qian تمكنت من الحفاظ على هذا المخطط لفترة طويلة وتأثير على الكثير من الناس. إنه تذكير مهم لماذا نحتاج إلى أن نكون أكثر حذرًا مع وعود العوائد المضمونة في العملات المشفرة، بغض النظر عن مدى جاذبيتها.