Em resumo
- A CFTC finalizou uma ordem de perda e restituição no valor de 3,7 milhões de dólares contra o antigo responsável de engenharia da FTX, Nishad Singh, sem aplicar qualquer sanção civil.
- Três processos individuais no registo de execução da FTX da agência continuam por resolver.
- O registo completo de execução da FTX poderá não encerrar só por volta de meados de 2027, disse a Decrypt.
A Comissão de Negociação de Futuros sobre Mercadorias (Commodity Futures Trading Commission) finalizou uma ordem de perda e restituição contra o antigo responsável de engenharia da FTX Nishad Singh, sem impor qualquer sanção civil, encerrando o primeiro processo individual no âmbito da ação de execução da FTX, que se estende por vários anos, movida pela agência.
Uma ordem de consentimento suplementar apresentada no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque exige que Singh pague 3,7 milhões de dólares em perda e restituição, representando imóveis que comprou em outubro de 2022 com fundos que sabia serem ativos de clientes da FTX indevidamente apropriados, de acordo com a ordem.
.@CFTC Resolves Action Against Former FTX Head of Engineering: https://t.co/vl3q2D8MtK
— CFTC (@CFTC) 1 de abril de 2026
Além dos 3,7 milhões de dólares em perda e restituição, a ordem de consentimento impõe uma proibição de negociação de cinco anos e uma proibição de registo de oito anos. A CFTC dispensou a restituição e as sanções civis, citando a cooperação de Singh e a sua responsabilidade solidária por uma ordem de confisco criminal de 11,02 mil milhões de dólares.
Singh “incorreu, e ajudou, em violações significativas da Lei e dos regulamentos da CFTC enquanto antigo responsável de engenharia da FTX, e as ordens de consentimento refletem a gravidade destas violações”, disse o diretor de execução da CFTC, David Miller, num comunicado.
Ainda assim, a resolução do caso de Singh aponta para a posição da Comissão sobre “recompensar e incentivar a assistência material” nas suas investigações, acrescentou Miller.
O acordo de Singh representa o primeiro processo individual que a CFTC resolveu totalmente na sua ação de execução da FTX, que começou em dezembro de 2022.
Ele foi o responsável de engenharia da FTX e confessou, no seu pedido de culpa de fevereiro de 2023, ter mantido código que permitiu à Alameda Research levantar milhares de milhões de dólares em fundos de clientes da bolsa sem divulgação.
Em outubro de 2024, prestou testemunho contra Bankman-Fried em julgamento e não recebeu pena de prisão por o fazer.
“É quase impossível quantificar o papel de alguém que constrói sistemas que permitiram a apropriação indevida de fundos de clientes, porque sistemas são sistemas”, disse Christian Ruz, diretor de estratégia de negócio da agência cripto Hype, à Decrypt.
Singh “construiu um sistema centralizado para gerir depósitos, fundos de clientes e atividades de negociação”, disse Ruz, acrescentando que tal sistema “nem é bom nem mau por si só, mas sim a forma como o utilizamos”.
O colapso da FTX
Depois de, aproximadamente, 8 mil milhões de dólares em depósitos de clientes terem sido desviados para a empresa irmã de trading, a Alameda Research, para cobrir perdas, financiar imobiliário de luxo e financiar contribuições políticas, a FTX colapsou em novembro de 2022.
As consequências despoletaram acusações criminais contra cinco executivos, uma decisão da CFTC no valor de 12,7 mil milhões de dólares contra as entidades empresariais, e um processo de falência que, desde então, distribuiu aproximadamente 10 mil milhões de dólares aos credores a partir de um património estimado em 16 mil milhões de dólares.
Uma quarta ronda de reembolsos no valor de 2,2 mil milhões de dólares começou na terça-feira.
As medidas pecuniárias contra os executivos da FTX Gary Wang e Caroline Ellison, que foi libertada da custódia federal no início de 2026, permanecem pendentes no registo civil da CFTC, enquanto o caso do cofundador e antigo CEO da FTX Sam Bankman-Fried está suspenso, já que ele se representa num processo para obter um novo julgamento a partir da prisão federal.
Ruz disse que os restantes casos da CFTC poderão demorar mais a resolver, estimando um encerramento até meados de 2027.
“Sabemos como a justiça funciona e este é um dos casos mais complexos, e as partes envolvidas tentarão atrasar o veredito final”, acrescentou.
Numa entrevista recente ao cofundador da Dastan, Farokh Sarmad, o presidente da CFTC Michael Selig alertou que a falta de regulamentação dos mercados de previsão poderia levar a ‘implosões’ à maneira da FTX, invocando o colapso da bolsa, à medida que a agência continua a resolver o seu registo de execução a partir dessas consequências.
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