#大户持仓动态 💭 Porque nunca faço transações de U na exchange?

Muitos novatos tendem a pensar: "Vender U na plataforma de negociação, com garantia oficial, deve ser o mais seguro, certo?"

Para ser honesto, essa ideia está completamente errada.

Desde 2019 que trabalho com comércio de criptomoedas, e na época, os métodos de verificação de identidade no mercado de moedas eram os mais rigorosos que já vi —

Foto com documento de identidade na mão

Reconhecimento facial por vídeo

Verificação em múltiplos níveis cruzados

E qual foi o resultado? Menos de dois meses depois, várias das minhas contas bancárias foram congeladas pelos bancos.

A realidade é a seguinte: o mercado de criptomoedas é como um grande redemoinho.

As fontes de fundos na exchange são variadas:

Dinheiro de golpes de telecomunicações

Fundos de jogadores de esquemas de pirâmide

Dinheiro de jogos de azar ilícitos

Canais de lavagem de dinheiro

Dinheiro roubado por hackers

O dinheiro que você recebe, muitas vezes, não é realmente claro se vem de uma fonte legítima.

Alguém pode argumentar: "Eu vendo U na plataforma, nunca tive problemas."

Não nego que essa situação exista.

Mas, na essência, é apenas um jogo de probabilidades.

Se você está bem agora, isso não significa que, daqui a dois ou cinco anos, não possa ser rastreado e investigado.

Por isso, quero dizer uma coisa que pode doer:

👉 Se você realmente busca segurança, a plataforma de negociação não é a solução. $BTC $ETH