O procurador do Reino Unido recentemente tomou medidas contra casos de branqueamento de capitais com criptomoedas. Craig Costello, acusado de fraude, tornou-se o último membro a ser responsabilizado do grupo de fraude dos Quatro Irmãos de Teesside, e as autoridades já solicitaram o congelamento de seus bens imóveis, dinheiro em espécie e ativos digitais. Este caso envolve mais de 100 milhões de libras esterlinas em dinheiro lavado, utilizando criptomoedas mainstream como Bitcoin e Ethereum para transferências de fundos.

Do ponto de vista de aplicação da lei, esta ação reflete o aumento contínuo na capacidade dos reguladores de rastrear fluxos de fundos na cadeia. Embora a natureza anônima das criptomoedas ainda apresente dificuldades para as investigações, as autoridades britânicas já conseguem localizar e congelar ativos envolvidos por meio de análises de blockchain. Para toda a indústria de criptomoedas, esses casos indicam que o governo está fortalecendo a fiscalização sobre o uso de moedas digitais para fundos ilícitos.

Este caso também serve de lembrete aos participantes do mercado de que a rastreabilidade das atividades na cadeia está se tornando uma realidade. Apesar das dificuldades técnicas, a determinação e os métodos das autoridades para rastrear fundos de lavagem estão evoluindo. A história ainda não terminou completamente, e o processo de recuperação de ativos subsequente também merece atenção.