Empresário chinês ligado a $15 bilhões em Bitcoin apreendidos deportado do Camboja

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Empresário chinês ligado à apreensão de $15b Bitcoin deportado do Camboja Link Original: https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ Autoridades chinesas detiveram Chen Zhi, um empresário ligado ao que as autoridades dos EUA descreveram como uma das maiores operações de fraude em criptomoedas e lavagem de dinheiro já descobertas, de acordo com declarações do Ministério do Interior do Camboja.

Resumo

• Chen Zhi, alegam as autoridades, supervisionou um dos maiores esquemas de fraude em criptomoedas e lavagem de dinheiro já registrados.
• O fundador do Prince Group, com sede no Camboja, é acusado pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido de operar uma rede envolvida em fraudes de “porcaria de porcos”, lavagem de dinheiro e trabalho forçado.
• O Prince Group negou as acusações, embora tenha sido designado como uma organização criminosa transnacional e sancionado pelos governos ocidentais.

Chen Zhi, 38 anos, juntamente com dois associados, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, foi supostamente preso em 6 de janeiro após meses de investigações conjuntas pelas autoridades cambojanas e chinesas. A deportação foi realizada sob um acordo de cooperação bilateral que trata de crimes transnacionais. A cidadania cambojana de Chen foi revogada por decreto real em dezembro de 2025, de acordo com as autoridades cambojanas.

Chen fundou o Prince Group, um conglomerado que opera no Camboja desde 2015, com interesses que abrangem imóveis, finanças e hospitalidade. Autoridades dos EUA e do Reino Unido alegaram que a empresa serviu como fachada para uma rede criminosa envolvendo fraude online, lavagem de dinheiro e trabalho forçado. O Prince Group negou todas as acusações.

A deportação ocorre após uma ação de aplicação da lei por parte de procuradores federais dos EUA em outubro, buscando apreender mais de 127.000 bitcoins supostamente ligados a carteiras operadas por Chen e sua rede. O valor dos bitcoins na época era de aproximadamente $15 bilhões, representando a maior apreensão de criptomoedas relacionada a fraudes online até hoje, de acordo com registros judiciais.

O Tesouro dos EUA e o governo do Reino Unido designaram conjuntamente o Prince Group como uma organização criminosa transnacional. Sanções dos EUA foram aplicadas a dezenas de carteiras de criptomoedas contendo centenas de milhões de dólares em Bitcoin, segundo declarações do Departamento do Tesouro.

Os esquemas alegados, conhecidos como fraudes de “porcaria de porcos”, envolvem construir confiança com as vítimas antes de direcioná-las para plataformas fraudulentas de negociação de criptomoedas. Uma vez que os fundos são depositados, as plataformas deixam de operar. Investigadores afirmaram que os lucros foram transferidos através de mais de 100 empresas de fachada, exchanges de criptomoedas e operações de mineração antes de serem consolidados em carteiras privadas de Bitcoin.

De acordo com a lei chinesa, as autoridades podem processar cidadãos por crimes graves cometidos no exterior, especialmente aqueles envolvendo fraude, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas. Ainda não foram anunciadas acusações oficiais. Os tribunais chineses já impuseram sentenças severas em casos semelhantes, incluindo prisão perpétua e, em casos envolvendo violência ou trabalho forçado, pena de morte, segundo especialistas jurídicos.

Espera-se que as autoridades chinesas prossigam com a confiscação de ativos e possam coordenar com governos estrangeiros, dado que os EUA já apreenderam bilhões de dólares em Bitcoin relacionados ao caso. Esses ativos podem ser destinados à compensação das vítimas, sujeito à aprovação judicial, segundo analistas jurídicos.

A prisão ocorre em meio a um esforço internacional mais amplo para combater redes de fraude habilitadas por criptomoedas que operam por toda a Ásia Sudeste. No último ano, agências reguladoras e de aplicação da lei colaboraram com grandes empresas de criptomoedas para congelar e recuperar fundos ilícitos.

A Tether, algumas principais exchanges de negociação e empresas de análise de blockchain auxiliaram na rastreabilidade e bloqueio de ativos ligados a esquemas de porcaria de porcos, segundo relatórios do setor. Dados dos EUA indicam que as perdas reportadas desses esquemas atingiram US$ 3,6 bilhões em 2024, refletindo sua escala crescente.