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A Rede de Repressão de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA implementou uma ordem de direcionamento geográfico cobrindo os Condados de Hennepin e Ramsey em Minnesota. A diretiva exige requisitos aprimorados de reporte para atividades de transferência de dinheiro nessas jurisdições. Instituições financeiras e provedores de serviços que operam nas áreas especificadas agora são obrigados a fornecer detalhes abrangentes sobre movimentos de fundos e padrões de transação. Esta ação de fiscalização reflete um aumento na supervisão regulatória sobre transferências monetárias transfronteiriças. Empresas que lidam com transferências de criptomoedas ou fundos tradicionais devem garantir total conformidade com os novos padrões de documentação para evitar penalidades e interrupções operacionais.