O governo dos EUA confisca mais de 400 milhões de dólares em ativos Helix: um ponto de viragem crucial na conformidade das criptomoedas

21 de janeiro de 2026, o juiz Beryl A. Howell do Tribunal Distrital de Columbia assinou a ordem final de confisco para o serviço de mistura de criptomoedas da dark web Helix.

O governo dos Estados Unidos obteve oficialmente a propriedade legal de ativos superiores a 4 bilhões de dólares relacionados ao serviço, incluindo criptomoedas, imóveis e dinheiro em espécie. Este caso destaca mais uma vez a determinação das autoridades reguladoras em combater atividades ilegais envolvendo criptomoedas.

01 Núcleo do Caso

A ação de confisco do governo dos EUA marca mais uma grande ofensiva contra serviços de lavagem de dinheiro com criptomoedas na dark web. Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Justiça dos EUA, o tribunal já declarou oficialmente que ativos no valor superior a 4 bilhões de dólares pertencem ao governo.

Esses ativos estão diretamente ligados às operações ilegais do Helix, incluindo criptomoedas, múltiplos imóveis e fundos em contas financeiras.

O procedimento legal de confisco foi oficialmente concluído em 21 de janeiro de 2026, quando o juiz Beryl A. Howell assinou a ordem final de confisco. Essa ordem estabeleceu a propriedade legal do governo sobre os ativos envolvidos.

O Departamento de Justiça dos EUA destacou em comunicado que esta ação é um exemplo bem-sucedido de colaboração entre o sistema de justiça criminal e parceiros globais de aplicação da lei, demonstrando a forte capacidade de rastreamento e confisco de ativos ilegais de criptomoedas.

02 Operação ilegal do Helix

Helix não é um serviço comum de criptomoedas; é um mixer projetado especificamente para mercados ilegais na dark web. Os mixers embaralham fundos de múltiplos usuários para confundir o trajeto das transações, dificultando o rastreamento pelos órgãos de aplicação da lei.

De acordo com documentos judiciais, Helix esteve ativo entre 2014 e 2017, processando transações de pelo menos 354.468 bitcoins. Com base no valor dessas transações na época, esses bitcoins valiam cerca de 3 bilhões de dólares.

Helix foi criado e operado por Larry Dean Harmon, um homem de Ohio, que também se conectava ao motor de busca da dark web Grams, oferecendo um serviço integrado de lavagem de dinheiro para mercados na dark web.

Harmon desenvolveu uma API (Interface de Programação de Aplicações) que permitia aos mercados da dark web integrar o Helix diretamente ao seu sistema de retirada de bitcoins. Investigadores rastrearam dezenas de milhões de dólares que saíram de mercados na dark web e foram direcionados ao serviço de mistura Helix.

03 Destino do Operador

Larry Dean Harmon, como operador do Helix, tinha seu destino praticamente selado. Ele foi processado em 2020 por suspeita de conspiração para lavagem de dinheiro e se declarou culpado em agosto de 2021.

A sentença final foi proferida em novembro de 2024, quando o tribunal o condenou a 36 meses de prisão e a 3 anos de liberdade supervisionada. Além da prisão, enfrentava a confiscação de ativos no valor de mais de 4 bilhões de dólares.

Vale notar que Harmon poderia ter enfrentado até 20 anos de prisão, mas, devido à sua cooperação e assistência em várias investigações, o juiz optou por uma pena mais branda.

Sua colaboração incluiu testemunhar no julgamento de Roman Sterlingov, outro operador de mixer de criptomoedas, Bitcoin Fog. Essa cooperação, em certa medida, influenciou o resultado da sentença.

04 Impacto na Indústria de Criptomoedas

Este caso teve um impacto profundo na indústria de criptomoedas. Com o aumento da repressão de ferramentas de privacidade como mixers, o setor está passando por uma fase de maior conformidade regulatória.

Em 2025, crimes relacionados a criptomoedas atingiram um recorde de 154 bilhões de dólares, um aumento significativo em relação ao ano anterior. Esses números aumentaram ainda mais o foco das autoridades reguladoras na área.

Desde 2020, o Departamento de Justiça dos EUA, por meio do seu Escritório de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual, condenou mais de 180 criminosos virtuais e recuperou mais de 350 milhões de dólares em fundos de vítimas.

Essa estratégia de “combater o ilegal, proteger o legal” está, na prática, pavimentando o caminho para a adoção em larga escala de criptomoedas. Quanto mais precisas forem as ações de aplicação da lei, mais fácil será limpar a reputação do setor e aumentar a confiança de instituições tradicionais nas criptomoedas.

05 Posição de Conformidade da Gate

Como uma das principais exchanges de criptomoedas, a Gate sempre priorizou conformidade e segurança. Neste caso, vimos a importância de escolher plataformas de negociação que sigam as normas.

Ao contrário de serviços anônimos de mistura como o Helix, a Gate mantém políticas rigorosas de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), garantindo que as atividades de seus usuários estejam em conformidade com os padrões regulatórios internacionais.

A classificação de segurança da plataforma Gate é de 95%, com auditorias cobrindo 100%, oferecendo uma proteção sólida para os ativos dos usuários. Esse compromisso com segurança e conformidade permite que a Gate mantenha uma vantagem competitiva em um ambiente de regulamentação cada vez mais rigorosa.

Perspectivas Futuras

Essa batalha legal que durou anos terminou com o sucesso do governo dos EUA em confiscar ativos no valor superior a 4 bilhões de dólares. O fundador do Helix, Larry Dean Harmon, não só enfrenta uma pena de 3 anos de prisão, como sua rede ilegal de lavagem de dinheiro foi completamente desmantelada.

Com o aprimoramento contínuo do quadro regulatório global de criptomoedas, plataformas que mantêm operações conformes, como a Gate, ganham cada vez mais valor. Até 30 de janeiro de 2026, o token nativo da plataforma, GT, mantém sua estabilidade de negociação.

Quando as autoridades conseguem rastrear com precisão os fluxos ilegais na blockchain, o verdadeiro valor das criptomoedas — um sistema financeiro transparente, eficiente e descentralizado — pode ser amplamente aceito e adotado pela sociedade mainstream.