Agência de Supervisão Financeira Coreana e outras instituições unem forças no combate à "conversão de moedas" de criptomoedas e levantamentos ilegais no exterior

Notícias Techub, segundo o New Daily, a Comissão de Supervisão Financeira da Coreia (FSS), a Alfândega, a Associação de Crédito e Financiamento e nove empresas de cartões de crédito assinaram no mesmo dia um “Acordo de Cooperação Pública e Privada para Bloqueio de Fundos de Crimes Transnacionais”. Este acordo analisa a relação entre detalhes de uso de cartões de crédito no exterior e registros de entrada e saída do país, cortando na origem a cadeia de financiamento de fraudes telefónicas e crimes com ativos virtuais. Anteriormente, a falta de integração de informações impedia a Alfândega, que possuía dados de entrada e saída, de monitorar em tempo real consumos anormais no exterior, enquanto as empresas de cartões de crédito, embora tivessem dados de pagamento, não tinham acesso às informações de desembaraço aduaneiro. Com o novo mecanismo, a Alfândega fornecerá às empresas de cartões de crédito informações sobre transações de alto risco, enquanto a Comissão de Supervisão Financeira estabelecerá diretrizes e autorizará as empresas a interromper transações imediatamente ao detectar atividades suspeitas. O presidente da Comissão, Lee Chan-jin, afirmou que essa iniciativa marca a implementação de um sistema de monitoramento contínuo na Coreia, bloqueando na origem os lucros provenientes de crimes que saem para o exterior. O sistema foca especialmente em combater com precisão ações de “câmbio”, como saques em caixas eletrônicos no exterior usando cartões de crédito estrangeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.