Tribunal de Tianshui julga caso de branqueamento de fundos ilícitos envolvendo criptomoedas: o arguido de "recuperação de dinheiro" condenado a dois anos e quatro meses de prisão

Notícias da Mars Finance: o Tribunal Popular do distrito de Qinzhou, cidade de Tianshui, província de Gansu, analisou recentemente um caso criminal envolvendo “assistência” na retirada de numerário relacionada com criptomoedas. O arguido, em regime de part-time através de “pagos altos para fazer recados”, sabendo que se tratava de ganhos provenientes de fraude, no prazo de 7 dias efectuou, por diversas vezes, levantamentos de numerário em zonas cegas de vigilância num total de mais de 39 mil yuan, e converteu os fundos em criptomoedas para os transferir ao seu superior hierárquico, obtendo deste modo um lucro de 2,15 mil yuan. O tribunal considerou que o arguido cometeu o crime de ocultação e dissimulação de ganhos provenientes de actividade criminosa e, de acordo com a lei, condenou-o a uma pena de prisão de 2 anos e 4 meses, bem como numa multa de 1 mil yuan, ordenando a restituição dos ganhos ilegais. O juiz alertou que os levantamentos de dinheiro presenciais tornaram-se um elemento-chave para “branquear” o produto da fraude em telecomunicações; “fazer recados para levantar dinheiro” e “pagamento diário elevado”, entre outros, são frequentemente parte de uma cadeia de burlas, pelo que o público deve estar atento a comportamentos como receber dinheiro em numerário, fazer transferências e ajudar na transferência de fundos, para evitar cair na condição de cúmplice do crime.