Tribunal de Tianshui julga caso de branqueamento de fundos ilícitos envolvendo criptomoedas: o arguido de "recuperação de dinheiro" condenado a dois anos e quatro meses de prisão

A Golden Finance noticiou que o Tribunal Popular do Distrito Qinzhou, na província de Gansu, apreciou recentemente um caso criminal relacionado com o auxílio à movimentação de numerário através de pacotes de criptomoeda. O arguido, em regime de part-time através de “entregas com salário elevado”, sabendo que se tratava de produto de uma burla, levantou por diversas vezes, no prazo de 7 dias, em zonas cegas de vigilância, um total de mais de 390.000 yuan, e converteu os fundos em moeda virtual para os transferir para o seu superior hierárquico, obtendo um lucro de 21.500 yuan. O tribunal considerou que a sua conduta constitui o crime de dissimulação e ocultação de rendimentos provenientes de atividades criminosas, e, em conformidade com a lei, condenou-o a uma pena de prisão de 2 anos e 4 meses, bem como ao pagamento de uma multa de 10.000 yuan, determinando a devolução dos ganhos ilícitos. O juiz alertou que o levantamento de numerário presencial se tornou um passo-chave para “branquear” os fundos provenientes de burlas por telecomunicações; “levantamento de numerário por recados” e “pagamento diário com salário elevado” são, na maioria das vezes, apenas uma peça da cadeia de burla. O público deve, portanto, estar atento a comportamentos como receber numerário em dinheiro, fazer transferências e ajudar a movimentar fundos, para evitar ser conivente com criminosos.