Криптовалютная биржа Binance официально подала иск о клевете против издателя The Wall Street Journal, компании Dow Jones, в ответ на их сообщения о якобы помощи Binance в обходе санкций Ирана. Дело связано с миллиардными потоками средств и расследованием Министерства юстиции США, что вызвало повышенный интерес рынка.
Причина подачи иска: WSJ сообщает о использовании Ираном Binance для обхода санкций
Этот иск возник на основе статьи, опубликованной The Wall Street Journal в конце февраля 2026 года. В ней утверждается, что в период с марта 2024 года по август 2025 года Иран использовал платформу Binance для незаконного перевода 1 миллиарда долларов с целью обхода американских экономических санкций. В статье также говорится, что Binance уволила как минимум пятерых старших сотрудников, отвечавших за отслеживание таких нарушений, что привело к приостановке внутреннего расследования.
Binance категорически отвергает обвинения в том, что увольнение сотрудников связано с «сообщениями о нарушениях» и поясняет, что их увольнение произошло из-за «незаконного раскрытия конфиденциальной информации клиентов».
Тем не менее, этот инцидент привлек повышенное внимание американских законодателей и регуляторов, которые требуют от Binance предоставить дополнительные внутренние документы для расследования.
Расширение расследования Конгрессом США
Демократ-сенатор от Сената США по национальной безопасности Ричард Блументаль (Richard Blumenthal) начал в прошлом месяце официальное расследование деятельности Binance по обработке транзакций с Ираном.
В ходе расследования он отметил, что неучтённые поступления средств на сумму почти 2 миллиарда долларов (около 1,7 миллиарда евро) попали в санкционные организации, а ответственные за внутренние расследования сотрудники были отстранены от должности. 24 февраля он направил письмо исполнительному директору Binance Ричарду Тенгу с требованием объяснить содержание статей The Wall Street Journal, The New York Times и журнала Fortune. В ответ он публично раскритиковал реакцию Binance как «уклончивую», заявив, что она полностью не развеяла его сомнений.
Важно отметить, что время начала этого расследования совпадает с усилиями правительства США по усилению борьбы с финансированием Иранской исламской революционной гвардии (IRGC). Перед совместными военными действиями США и Израиля против Ирана Вашингтон ввёл строгие экономические санкции, особенно в отношении криптоактивов, используемых для перевода доходов от продажи нефти из Китая.
Ответ представителя Binance: опровержение попыток разрушить расследование
В ответ на обвинения представитель Binance опубликовал полное заявление:
«Binance категорически отвергает любые утверждения о прекращении или разрушении каких-либо расследований по соблюдению нормативных требований. The Wall Street Journal продолжает распространять ложную информацию.
На основании этого мы подали иск о клевете против WSJ. На самом деле, наши внутренние расследования продолжаются и выявляют сложные схемы перемещения средств, охватывающие Азию, Ближний Восток и другие регионы, с участием нескольких юрисдикций.
Binance провела анализ этих сложных потоков средств, закрыла соответствующие аккаунты пользователей и уведомила правоохранительные органы. Мы не располагаем информацией о каких-либо текущих расследованиях по этим вопросам.
Тем не менее, мы продолжим сотрудничество с регуляторами и правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств. Для получения более полной информации рекомендуем ознакомиться с официальным блогом Binance.
Данное заявление является продолжением нашего заявления от 23 февраля, в котором подробно описаны потоки средств и опровергнуты ложные обвинения, выдвинутые против Binance.»
Binance также заявил, что подача иска — это мера для защиты доверия более чем 300 миллиона пользователей и партнёров. Руководитель отдела глобальных судебных дел Binance, Дуган Блисс, отметил: «Мы считаем, что этот иск — необходимый шаг для защиты себя от ложной информации и для того, чтобы The Wall Street Journal отвечала за свою ответственность, а не ориентировалась только на клики».
Binance официально подает иск о клевете против Dow Jones
Binance официально подала иск в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка против компании Dow Jones & Company, издателя The Wall Street Journal, по обвинению в клевете. В день подачи иска вышла новая статья, в которой утверждается, что Министерство юстиции США расследует возможное использование Binance для перевода средств Ираном.
В иске Binance подчеркнула, что статья WSJ, опубликованная в феврале, содержит «ложные и клеветнические заявления» относительно практик соблюдения нормативных требований Binance и обработки транзакций, связанных с Ираном.
Binance указала, что 17 миллиардов долларов, упомянутых в статье, «не происходят от Binance и не были завершены через Binance», а проходят через несколько независимых посредников, большая часть которых не связана с Ираном.
Что касается упоминания в статье о переводах через платежную компанию Blessed Trust в Гонконге, Binance пояснила, что внутренние расследователи получили немедленный доступ к этому аккаунту, подтвердили подозрительную активность через системные журналы и сразу же сообщили правоохранительным органам, а также удалили соответствующий аккаунт.
Будет ли Binance подвергнута более строгому судебному контролю?
Опытный аналитик стабильных монет и основатель Zero Knowledge Consulting Остин Кампбелл в своем посте на платформе X (Twitter) отметил, что для Binance это «почти наверняка очень плохое решение».
Это почти наверняка очень плохое решение от @binance.
Первое поправка очень сильно защищает такие организации, как @WSJ. Если Binance хочет заявить, что их оклеветали, это означает, что:
1 — Высказывания должны быть ложными 2 — WSJ знала, что они ложны 3 — Они решили…
— Austin Campbell (@austincampbell) 11 марта 2026 года
Кампбелл отметил, что в США «Первая поправка» предоставляет сильную защиту СМИ. Для победы в суде Binance необходимо одновременно доказать три условия: что утверждения ложны, что WSJ знала о ложности и всё равно опубликовала. Он считает, что в американской правовой системе такие иски очень легко отклонить, а по закону штата Нью-Йорк о противодействии стратегий публичного участия (Anti-SLAPP) Binance даже может быть вынуждена покрывать значительные судебные расходы WSJ.
Кампбелл дополнительно пояснил:
«Проблема в том, что если Binance решит продолжать, им придётся раскрывать внутренние документы. Готовы ли они предоставить эти материалы и допустить сотрудников к судебным вопросам по этим конкретным темам?»
Он прямо заявил, что если внутренние операции Binance «чисты и безупречны», то эта судебная борьба за репутацию может привести компанию к ещё более серьёзным юридическим и прозрачностным испытаниям.
Эта статья, в которой говорится о потоках иранских средств, — первая, появившаяся в источнике Chain News ABMedia.
