#大户持仓变化 Получили незнакомый звонок с вопросом о проверке ваших транзакций в криптомире? Не паникуйте, так можно защитить себя

В криптомире всегда наступает момент, когда вы получаете неожиданный звонок. Собеседник утверждает, что он из правоохранительных органов, и начинает спрашивать о ваших транзакциях, движениях средств — и тут же уровень адреналина поднимается, в голове только вопросы.

Спокойствие — ключ к успеху. Чем больше вы нервничаете, тем легче попасть в ловушку, и тем больше проблем себе создаете. Вот как лучше поступить:

**Первый совет: сначала ясно скажите, кто вы**

Говорите спокойным тоном и обозначьте свою позицию: "Все мои транзакции — это легальные личные инвестиции, я не совершал никаких преступлений." Эта фраза служит границей — вы не подозреваемый, а обычный инвестор. Собеседник сразу поймет, с кем имеет дело.

**Второй совет: при требовании возврата средств не сопротивляйтесь, а действуйте активно**

Если они говорят, что на вашем счете есть подозрительные деньги и требуют сотрудничества для возврата, то ваш ответ определит дальнейшие действия. Вместо того чтобы спорить и объяснять, скажите: "Я полностью сотрудничаю, все мои транзакции, переписки и банковские выписки я могу предоставить." И действительно подготовьте документы и своевременно их отправьте. Чем более инициативны вы будете, тем быстрее подтвердят вашу невиновность, и дело быстро завершится. Упрямое сопротивление только усложнит ситуацию.

**Третий совет: разберитесь в своей ситуации**

Если вас ошибочно обвинили в получении украденных средств, обычно достаточно заблокировать связанный счет и быстро его разблокировать — риск минимален.
Но если вас признают соучастником, все связанные счета могут быть заморожены, и проблема усложнится.
В чем разница? Активное сотрудничество и предоставление доказательств — минимальный риск; уклонение и избегание — усугубит ситуацию и принесет больше проблем.

**И последний, самый важный совет**

Криптомир — как ходить по канату, риск повсюду. Перед каждой сделкой задавайте себе три вопроса:

- Ясна ли личность контрагента?
- Чист ли источник этих денег?
- Безопасен ли адрес транзакции?

Только если каждый шаг будет продуман и аккуратен, вы сможете уверенно идти по криптомиру и долго в нем оставаться. Не позволяйте жадности и спешке втянуть вас в неприятности, которых можно было избежать.