Некоторый ведущий основатель биржи был обвинен из-за несовершенной системы противодействия отмыванию денег, в результате чего биржа была оштрафована на более чем 4,3 миллиарда долларов, а сам основатель получил 4 месяца тюремного заключения за нарушение Закона о банковской тайне США. В недавнем подкасте он рассказал о некоторых своих опытах в тюрьме — например, его первым соседом по камере был двойной убийца, отбывающий наказание уже 18 лет, который позже был переведен в менее охраняемую тюрьму за хорошее поведение.

Что на самом деле показывает этот случай? Построение соответствия и соблюдение правил на бирже — не просто формальность, а важнейшие элементы, связанные с юридической ответственностью платформы и руководства. Регуляторные требования становятся все строже, требования к KYC, AML и другим аспектам соответствия постоянно ужесточаются. Некоторые новые платформы и устоявшиеся биржи часто сталкиваются с проблемами в этой области. Для пользователей особенно важно выбирать прозрачные и соответствующие правилам биржи — ведь никто не хочет, чтобы его активы простаивали на платформе, которая может стать ловушкой.