Международные аудиторы по борьбе с финансовыми преступлениями усиливают свои меры в Канаде после прецедентного банковского штрафа. Этот рекордный штраф сигнализирует о том, насколько серьезно регуляторы по всему миру относятся к соблюдению правил — и что это значит для платформ, работающих в этой сфере.

Эта жесткая политика отражает более широкую тенденцию: правительства и финансовые надзорные органы не замедляют темп в вопросах противодействия отмыванию денег (AML) и протоколам "знай своего клиента" (KYC). Для криптовалютных бирж и платформ Web3 вывод ясен. Независимо от того, торгуете ли вы традиционными активами или цифровыми валютами, регуляторное внимание усиливается по всему миру.

Канадский случай — это тревожный сигнал. Банки считали, что соблюдают правила, но пробелы в их системах мониторинга привели к крупным штрафам. В мире децентрализованных финансов это подчеркивает, почему правильное управление рисками и мониторинг транзакций важнее, чем когда-либо.

Если вы ориентируетесь в криптосреде, понимание этих регуляторных тенденций уже не является опцией — это необходимость.