В криптовалютной сфере, насколько быстро могут провалиться OTC-транзакции? Так быстро, что это может застать врасплох. Недавно один трейдер чуть не был обманут одним OTC-продавцом, к счастью, в последний момент он проверил информацию о платёжном счёте и избежал потерь. Эта ситуация дала мне важный урок — вместо того чтобы ломать голову над поиском надёжных продавцов, лучше сначала правильно выстроить процесс сделки.

Говоря прямо, OTC-транзакция — это игра между людьми. Мошенники, даже самые хитрые, могут действовать только в тех местах, где есть уязвимости в вашем процессе. Если ваши шаги по сделке достаточно строгие, даже самые хитрые схемы не смогут вас обмануть.

Исходя из 10-летнего практического опыта, безопасность OTC-транзакций на 60% зависит от предварительной подготовки. Самое важное — выбрать правильный канал для сделки — не стоит искать продавцов в WeChat или в группах без проверки, лучше искать тех, у кого есть подтверждение платформы, или проверенных стабильных партнёров. Далее — проверка информации о счёте. На первый взгляд это простая мера, но именно она зачастую становится последней линией защиты.

Также необходимо подробно объяснить все детали сделки и после неё, что поможет избежать 99% распространённых мошенничеств. Главное — чтобы новички могли следовать этим правилам и уверенно проходить каждый этап.