2025-12-31 01:05:30

История с нелегальными спортивными ставками в Турции становится все более запутанной, и криптовалютный сектор не остался в стороне. Официально задержан за подозрение в отмывании денег бизнесмен с состоянием более 5.5 миллиардов долларов, который ранее занимал руководящую должность в известном футбольном клубе.

Ключевой момент — прокуратура обвиняет его строительную группу в связях с подозрительными финансовыми операциями через криптовалютные платформы. Это не мелкое дело, и дело уже передано в специализированные подразделения, отвечающие за борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Это выявило старую проблему: хотя криптовалютные платформы облегчают перевод средств, они также становятся объектами пристального внимания со стороны регуляторов. Любая крупная транзакция, особенно международная, и любые аномалии не остаются незамеченными законом. Для участников рынка соблюдение нормативов и KYC (знай своего клиента) уже не является опцией, а обязательным требованием.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

7 Лайков

Награда
7
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

DisillusiionOracle

· 10ч назад

Опять началось, на этот раз очередь Турции, когда же криптовалютный рынок наконец успокоится... --- 5.5 миллиардов долларов еще нужно вложить, что показывает: сколько бы денег ни было, их не обыграть закон --- Соответствие требованиям — это и есть соответствие, давно пора было так делать, не стоит постоянно искать лазейки --- Действительно воспринимают крипту как банкомат, этот парень тоже... --- Каждый раз говорят о нелегальных азартных играх и отмывании денег, но по-настоящему пострадавшей остается вся экосистема --- Ха, чем выше статус, тем больше риск, теперь понятно, да? --- Международные переводы сразу раскрывают, как можно доверять этим платформам?

Посмотреть ОригиналОтветить0

NFTArchaeologist

· 10ч назад

Опять началось, свойства платформы для криптовалютных платформ становятся все сильнее и сильнее.

Посмотреть ОригиналОтветить0

staking_gramps

· 10ч назад

Опять вы, на этот раз богатые люди из Турции, криптоплатформы действительно стали автоматами для снятия денег, которые все хотят использовать Соблюдение правил давно уже нужно воспринимать всерьез, не стоит ждать, пока не начнут проверять и не пожалеешь Правда, при крупных трансграничных переводах не стоит надеяться на скрытность, все операции на блокчейне раскрыты и находятся на виду у всех Этот парень с состоянием более 5 миллиардов все равно попал из-за этого, стоит ли оно того... Просто чтобы избежать регулирования Регуляторы сейчас действительно ловят каждого, и если не пройти KYC, придется просто сотрудничать и выполнять требования

Посмотреть ОригиналОтветить0

rugged_again

· 10ч назад

Опять случилось? 5.5 миллиарда долларов у застройщика прямо на глазах провалились, теперь криптовалютный сектор должен за это отвечать --- В Турции так сильно разгорелся скандал, и нам пришлось вмешаться в криптовалюту, действительно немного надоело --- Если не соблюдать KYC и соответствие требованиям, рано или поздно придется заплатить --- Большие трансграничные операции — и закон уже чувствует запах, в наши дни действительно нет будущего --- Спортивные ставки и отмывание денег через крипту, регуляторы, похоже, собираются усилить контроль --- 5.5 миллиарда долларов могут провалиться, что это значит? Нет по-настоящему безопасных цепочек --- Департамент по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма напрямую вмешался, дело серьезное --- Криптовалютные платформы стали козлами отпущения за отмывание денег, от них не избавиться --- Система KYC давно должна быть внедрена у всех, а не ждать, пока не случится инцидент

Посмотреть ОригиналОтветить0

fomo_fighter

· 10ч назад

Опять, опять, опять приходит, на этот раз Турция... Когда же великие смогут научиться? Просто шифруй, зачем устраивать большие новости?

Посмотреть ОригиналОтветить0