Нелегальное дело о спортивных ставках в Турции продолжает накаляться, и на этот раз в этом участвует и криптокруг.

Ключевой фигурой в инциденте является Элден Тимур, бывший вице-президент клуба «Галатасарай» и девелопер, которого прокуроры официально арестовали по обвинению в отмывании денег. Проблема в том, что между его компанией по недвижимости NEF и участниками дела идут подозрительные финансовые потоки — и эти сделки осуществляются через криптоплатформы.

Такое участие усложняет ситуацию. Дело теперь переведено из общего расследования в судебный департамент Турции, отвечающий за противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег. Это означает, что соответствующие ведомства начали активно вмешиваться, чтобы отслеживать эти цепочки капитала через зашифрованные каналы.

Это ещё один сигнал для криптоиндустрии — контроль за соблюдением требований ужесточился по всему миру, особенно когда речь идёт о трансграничном отмывании денег и незаконных финансовых потоках. Как эффективно справиться с отмыванием денег и создать надёжную систему KYC (Знай своего клиента) — это не только советы по соблюдению требований, но и основа выживания отрасли.