ED возвращает активы на сумму ₹3 крор в рамках расследования криптовалютной мошеннической схемы в Харьяне

2026-01-03 14:26:25

Источник: CoinEdition Оригинальный заголовок: ED Восстановила активы на сумму ₹3 крор в рамках расследования криптовалютного мошенничества в Харьяне Оригинальная ссылка: Департамент по борьбе с мошенничеством (ED) Индии восстановил наличные деньги, замороженные банковские счета и выявил объекты высокой стоимости после обысков, связанных с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой, действующим в некоторых районах Харьяны и Чандигарха. Меры были предприняты в рамках расследования отмывания денег, связанного с жалобами на крупномасштабное финансовое мошенничество, осуществляемое компанией под названием Crypto World Trading Company.

По данным Департамента по борьбе с мошенничеством, сотрудники его Чандигархского зонального офиса провели обыски в девяти жилых помещениях 24 декабря. Среди них были Амбала, Куркештра, Карнал и Чандигарх. Обыски проводились в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) в связи с предполагаемым мошенничеством, связанным с инвестициями, заявленными как связанные с торговлей криптовалютой.

Во время операций следователи изъяли различные документы и цифровые устройства, описанные как улики. Также агентство обнаружило ₹4 лакх наличными в местах проведения обысков. Кроме того, было заморожено 18 банковских счетов, на которых хранились доходы от преступной деятельности на сумму ₹22.38 лакх, в рамках мер по обеспечению исполнения.

Недвижимость и финансовый след

ED заявил, что расследование также привело к выявлению недвижимых активов на сумму примерно ₹3 крор. Предполагается, что эти объекты были приобретены с использованием средств, собранных от инвесторов. По словам следователей, некоторые из этих активов были зарегистрированы на имена членов семей обвиняемых.

Финансовый анализ, проведённый агентством, показал, что средства инвесторов изначально поступали на личные банковские счета обвиняемых, а затем переводились через счета родственников и партнеров. Этот шаблон, по словам ED, являлся частью процесса «слоения», предназначенного для сокрытия происхождения средств.

Обвиняемые и происхождение дела

Расследование было начато после регистрации Первого сообщения о преступлении (FIR) полиции Харьяны. В FIR были названы четыре человека: Викас Калра, Тарун Танея, Капил Кумар и Паван Кумар, как обвиняемые. ED заявил, что группа действовала с сговором для сбора крупных сумм денег, поощряя людей инвестировать через онлайн-платформу, представленную как Crypto World Trading Company.

Следователи также сообщили, что криптовалютные кошельки были созданы на определённой бирже, которые, как предполагается, использовались для получения средств от инвесторов. ED отметил, что эти кошельки являлись частью общего потока средств, изученного в ходе расследования.

Федеральное агентство отметило, что ни обвиняемые, ни биржа не были немедленно доступны для комментариев по поводу обвинений. Расследование продолжается, власти продолжают изучать изъятые цифровые доказательства и финансовые записи, чтобы проследить полный масштаб предполагаемых доходов от преступной деятельности.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .