Британские прокуроры недавно начали борьбу с делами о отмывании криптовалюты. Обвиняемый в мошенничестве Craig Costello стал последним членом группы мошенников «Четыре брата из Тисайд», за которого предъявлены обвинения; прокуратура уже потребовала заморозить его недвижимость, наличные и цифровые активы. В этом деле было отмыто более 1 миллиарда фунтов стерлингов, при этом использовались такие популярные криптовалюты, как биткойн и эфир для перевода средств.

С точки зрения правоохранительных органов, эта операция отражает постоянное повышение возможностей отслеживания потоков средств в блокчейне. Хотя анонимность криптовалют по-прежнему создает сложности для расследований, британские власти уже могут с помощью анализа блокчейна выявлять и замораживать связанные с делом активы. Для всей криптоиндустрии такие случаи свидетельствуют о том, что правительство усиливает контроль за использованием цифровых валют для незаконных целей.

Этот случай также напоминает участникам рынка, что прослеживаемость цепочек транзакций становится реальностью. Несмотря на технические сложности, решимость и методы правоохранительных органов по отслеживанию отмываемых средств продолжают совершенствоваться. История еще не завершена, и дальнейшие процессы по возврату активов заслуживают внимания.