Потоки капитала в блокчейне всё больше подвергаются глобальному регулированию. Финансирование терроризма обычно делится и объединяется через биржи, кроссчейневые мосты, платёжные платформы и другие звена, что создаёт реальное давление на систему комплаенса всей отрасли. По мере обострения геополитических конфликтов международные санкции ускоряются на уровне блокчейна, что означает, что соответствующие институты должны обновлять свои защитные механизмы — не только для качественной идентификации клиентов, но и для повышения глубины и точности отслеживаемости фондов. Простая пассивная защита уже недостаточно, и создание системы активного контроля рисков стало необходимой темой в настоящее время.