Китайский бизнесмен, связанный с конфискацией $15 миллиардов Bitcoin, депортирован из Камбоджи

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Китайский бизнесмен, связанный с $15b изъятием Bitcoin, депортирован из Камбоджи Оригинальная ссылка: https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ Китайские власти взяли под стражу Чен Чжи, бизнесмена, связанного с тем, что американские чиновники описали как одну из крупнейших операций по мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег, согласно заявлениям Министерства внутренних дел Камбоджи.

Итоги

• Как утверждают власти, Чен Чжи руководил одной из крупнейших схем мошенничества с криптовалютой и отмывания денег в истории.
• Основатель Prince Group, базирующейся в Камбодже, обвиняется американскими и британскими властями в организации сети, участвующей в мошенничестве типа «свинья на убой», отмывании денег и принудительном труде.
• Prince Group отвергает все обвинения, хотя была признана транснациональной преступной организацией и подвергнута санкциям западных правительств.

Чен Чжи, 38 лет, вместе с двумя соучастниками, Сюй Цзи Лянг и Шао Цзи Хуэй, предположительно, был арестован 6 января после нескольких месяцев совместных расследований камбоджийских и китайских властей. Депортация была проведена в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве по борьбе с транснациональной преступностью. Гражданство Чена Камбоджой было аннулировано королевским указом в декабре 2025 года, сообщили камбоджийские власти.

Чен основал Prince Group, конгломерат, действующий в Камбодже с 2015 года и охватывающий интересы в сфере недвижимости, финансов и гостеприимства. Американские и британские власти утверждают, что компания выступала прикрытием для преступной сети, связанной с онлайн-мошенничеством, отмыванием денег и принудительным трудом. Prince Group отвергает все обвинения.

Депортация последовала за действиями федеральных прокуроров США в октябре, направленными на изъятие более 127 000 биткоинов, предположительно связанных с кошельками, управляемыми Ченом и его сетью. По оценкам, стоимость этих биткоинов составляла примерно $15 миллиардов, что является крупнейшим изъятием криптовалюты, связанной с онлайн-мошенничеством, согласно судебным документам.

Министерство финансов США и правительство Великобритании совместно признали Prince Group транснациональной преступной организацией. В соответствии с заявлениями Минфина, санкции были наложены на десятки криптовалютных кошельков, содержащих сотни миллионов долларов в биткоинах.

Обвиняемые схемы, известные как «мошенничество с «свиньями на убой»», предполагают установление доверия с жертвами перед тем, как направить их на мошеннические платформы для торговли криптовалютой. После внесения средств платформы прекращают работу. Следователи сообщили, что доходы переводились через более чем 100 фиктивных компаний, криптовалютных бирж и майнинговых операций, прежде чем быть объединёнными в частные кошельки Bitcoin.

По китайскому законодательству, власти могут преследовать граждан за серьёзные преступления, совершённые за границей, особенно связанные с мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми. Официальные обвинения пока не объявлены. Китайские суды ранее выносили суровые приговоры в подобных делах, включая пожизненное заключение и, в случаях насилия или принудительного труда, смертную казнь, сообщили юридические эксперты.

Ожидается, что китайские власти продолжат конфискацию активов и могут координировать действия с иностранными правительствами, учитывая, что американские чиновники уже изъяли миллиарды долларов в биткоинах, связанных с этим делом. Эти активы могут быть направлены на компенсацию жертв после одобрения суда, считают юридические аналитики.

Арест произошёл на фоне более широкой международной кампании по борьбе с мошенническими сетями, использующими криптовалюту, действующими по всему Юго-Востоку Азии. За последний год регуляторные и правоохранительные органы сотрудничали с крупными криптовалютными компаниями для замораживания и возврата незаконных средств.

По данным отраслевых источников, Tether, некоторые ведущие биржи и компании по аналитике блокчейнов помогали отслеживать и блокировать активы, связанные с схемами «свинья на убой». По данным США, убытки от этих схем в 2024 году достигли $3,6 миллиарда, что свидетельствует о расширении масштабов мошенничества.