На основе последних данных исследовательских организаций по безопасности блокчейна незаконные адреса криптовалют, как ожидается, получат 154 миллиарда долларов в 2025 году, что представляет увеличение на 162% в годовом исчислении. Хотя эта цифра выглядит тревожной, её доля в общем объёме криптовалютных операций остаётся ниже 1%.

Что движет этим ростом? Главным образом — уклонение от санкций и государственная деятельность. Данные показывают, что большую часть объёма незаконных операций обеспечивают субъекты из небольшого числа стран. Например, северокорейские хакеры, по прогнозам, получат прибыль в размере 2 миллиардов долларов в 2025 году; поддерживаемая рублём стабильная монета, запущенная Россией, достигла объема в 93,3 миллиарда долларов в первый год цепных операций; иранская прокси-сеть обеспечила 2 миллиарда долларов деятельности в цепи, включая отмывание денег, незаконную продажу нефти и закупку оружия.

Ещё более примечательно изменение роли стабильных монет — в 2025 году стабильные монеты составляют 84% всех незаконных операций и становятся предпочтительным инструментом для преступников по уклонению от санкций. Преступления насильственного характера, такие как торговля людьми, программы-вымогатели, сети мошенничества, также распространяются в цепи, и их поддерживает полная инфраструктура услуг незаконного характера.

Это напоминает нам о том, что работа по обеспечению безопасности и соответствия требованиям на криптовалютном рынке ещё далеко не завершена.