Недавно опубликованный годовой отчет о криптопреступлениях выявил тревожный тренд. В прошлом году незаконные крипто-адреса получили средства в размере по крайней мере 154 миллиардов долларов, что на 162% превышает показатели предыдущего года. Еще более беспокоит рост активности санкционируемых сущностей на 694%, что указывает на изменение источников и использования незаконных средств.

Стейблкойны стали основным инструментом незаконной торговли, составляя 84% от общего объема незаконных транзакций, хотя незаконная торговля по-прежнему составляет менее 1% от всего крипто-рынка. Эта цифра может показаться небольшой, но темпы роста впечатляют.

Что касается хакерской деятельности, северокорейские хакеры украли 2 миллиарда долларов в 2025 году. Уязвимость, обнаруженная на одной бирже в феврале, привела к убыткам почти в 1,5 миллиарда долларов, установив новый рекорд по размеру средств, украденных в одном инциденте в истории криптовалют.

Геополитические факторы также способствуют расширению масштабов отмывания денег в сети. Токен рубля A7A5, запущенный Россией в феврале, достиг объема торговли свыше 93,3 миллиардов долларов менее чем за год. Иранская сетевая инфраструктура содействовала отмыванию денег на сумму более 2 миллиардов долларов через сетевые каналы, а также незаконным продажам нефти и закупкам вооружения.

Стоит отметить, что китайская сеть отмывания денег стала доминирующим участником незаконной блокчейн-экосистемы, занимаясь мошенничеством, трансферами средств и уклонением от санкций, что свидетельствует о сложности и трансграничном характере этой проблемы.