В 2026 году глобальные усилия по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, продолжают усиливаться, а случаи мошенничества регулярно раскрываются.

Новые новости по делу о криптовалюте JPEX в Гонконге — популярный блогер "朱大师"朱嘉辉 был обвинён в отмывании 1880 миллионов гонконгских долларов и добавлен ещё в три статьи о отмывании денег. Это дело затронуло более 2700 инвесторов, убытки составили 2,06 миллиарда долларов, уже арестовано более 80 человек, из которых три главных преступника внесены в красный список Интерпола. Перейдя через Тихий океан, в США ФБР недавно выпустило предупреждение: мошенничество с криптовалютными ATM распространяется, в 2025 году связанные с этим убытки выросли на 33%, многие пожилые люди поддаются обману со стороны фальшивых государственных служащих, переводя все свои сбережения на ATM, и как только деньги переводятся, их практически невозможно вернуть.

Раз уж риск такой высокий, как же безопаснее выводить средства?

**Во-первых, предпочтительно сотрудничать с продавцами, которые работают более 12 месяцев.** Такие продавцы уже прошли долгий рыночный тест, заручились доверием и имеют стабильных клиентов, они вряд ли будут принимать "чёрные" деньги ради краткосрочной выгоды — ведь если их репутация рухнет, убытки будут гораздо больше, чем прибыль от одной сделки.

**Во-вторых, необходимо проверить совпадение данных паспорта и информации KYC на платформе.** Основная задача — убедиться, что "человек и документ совпадают", чтобы избежать мошенников, использующих чужие личности, и снизить риск вовлечения в мошенничество с самого начала.

Осторожность никогда не помешает, у вас есть планы по выводу средств в ближайшее время?