В Сингапуре резко растет количество мошенничеств с криптовалютами в романтической сфере — женщина лишилась 120 000 долларов

Внутри Сингапура усугубляется проблема мошенничества с использованием криптовалют. Согласно отчетам властей, произошел случай, когда одна женщина через ложные романтические отношения за границей была вынуждена перевести мошенникам активы на сумму, эквивалентную 120 000 долларам, которые составляли ее сбережения за всю жизнь. Этот пример ярко иллюстрирует, насколько изощренными становятся новые методы мошенничества на фоне быстрого распространения цифровых активов.

Обман в любви: трагедия одинокой матери

Пострадавшая строила отношения только через переписку в WhatsApp. Несмотря на более чем год общения по голосовым вызовам и сообщениям, она ни разу не видела лица мошенника. Тем не менее, она уже готовилась начать новую жизнь с этим «партнером» за пределами Сингапура.

В критической ситуации она собиралась исключить двух своих детей из школы, упорядочить вещи и подготовиться к выезду за границу. Пока команда по отслеживанию криптовалют (CTT) Управления по борьбе с мошенничеством (ASC) не получила предупреждение о подозрительных снятиях со счета в банке и не связалась с ней, этот трагический план почти был реализован.

Накануне запланированного выезда она встретилась с офицером. Женщина не заметила, что сообщения от «партнера» прекратились. Ли Хуа Сян, офицер, участвовавший в допросе более трех часов, отметил, что благодаря этому она смогла избежать более трагической ситуации. «Если бы она уехала за границу, она и ее двое маленьких детей оказались бы без финансовой поддержки и в затруднительном положении», — сказал он.

Анализ блокчейна: раскрытие мошеннической сети

Ли использовал технологии анализа блокчейна для отслеживания движения средств. Было установлено, что деньги с кошелька женщины были выведены через несколько мошеннических адресов и использованы для отмывания. Это было важным техническим открытием, однако для пострадавшей оно означало суровую реальность.

Когда офицер объяснил результаты расследования, пострадавшая внезапно поняла смысл молчания и уклонения мошенников и расплакалась. Этот момент стал символом остроты мошенничества в эпоху цифровых активов.

После инцидента офицер связался с семьей пострадавшей и посоветовал организовать поддержку. «Она сейчас идет на поправку и пытается двигаться вперед», — отметил он.

Реальность криптовалютного мошенничества в Сингапуре

Мошенничество внутри страны достигло серьезных масштабов. В 2024 году было потеряно около 1,1 миллиарда долларов, из которых примерно четверть связана с цифровыми активами. Также были зафиксированы случаи, когда один из пострадавших потерял до 1,25 миллиарда долларов из-за мошенничества с использованием вредоносных программ.

В первой половине 2025 года биткоин и эфир занимали лидирующие позиции по статистике мошенничества, а ущерб по этим криптовалютам превысил 81,6 миллиона долларов.

Новые меры властей — роль команды по отслеживанию криптовалют

Власти Сингапура признали необходимость создания специализированных подразделений для работы с цифровыми активами и в марте одобрили полноценное функционирование CCT. За всего 8 месяцев работы эта команда играет важную роль в противодействии растущей угрозе перевода мошеннических доходов в цифровые активы, такие как биткоин.

Дезмонд Чиа, руководитель CTT, рассказал о причинах создания этой команды: «На глобальном уровне люди все больше понимают криптовалюты, и мошенники тоже замечают этот тренд». Он отметил, что проблема в том, что цифровые активы предоставляют эффективные средства для отмывания денег без участия банков.

Представители власти обучены в реальном времени блокировать мошеннические операции с криптовалютами, отслеживать движения по кошелькам и эффективно возвращать активы, включая возможность замораживания кошельков.

Эволюция методов мошенничества: стратегия использования незнания пострадавших

Ли предупреждает, что современные мошенники сознательно используют незнание жертв о криптовалютах. В Сингапуре есть случаи, когда злоумышленники притворялись помощниками инвестиций в цифровые активы, собирали деньги у нескольких участников и исчезали.

Также мошенничество на романтической почве стало более изощренным: злоумышленники строят долгосрочные отношения, чтобы полностью снять бдительность жертвы. В этом случае, после более чем года общения, пострадавшая полностью доверилась мошеннику.

Перспективы и необходимость бдительности

Мошенничество, связанное с криптовалютами, в Сингапуре — это не только финансовые потери. Оно приводит к разладу в семьях, разрушению жизненных планов и психологическим травмам.

Власти подчеркивают важность усиления профессиональных методов отслеживания и реагирования в реальном времени, а также повышения цифровой грамотности граждан. В случае романтических мошенничеств или инвестиционных афер, более осведомленные и осторожные граждане — это главная защита от угроз мошенников.