Камбоджа выдает Чен Чжи в Китай по делу о мошенничестве с криптовалютой

Источник: CryptoTale Оригинальный заголовок: Камбоджа выдает Чена Чжи в Китай по делу о мошенничестве с криптовалютой Оригинальная ссылка: Камбоджийские власти выдали миллиардерского бизнесмена Чена Чжи в Китай 7 января после совместного транснационального расследования. Передача произошла после его ареста 6 января в Камбодже вместе с двумя соучастниками, связанными с масштабной мошеннической схемой с криптовалютой. Официальные лица заявляют, что дело связано с принудительным трудом, «фабриками мошенничества», трансграничным отмыванием денег и миллиардными нелегальными доходами от криптовалют.

Арест, экстрадиция и отмена гражданства

Министерство внутренних дел Камбоджи сообщило, что полиция арестовала Чена Чжи 6 января вместе с Сюй Цзи Лянг и Шао Цзи Хуэй. Затем власти 7 января экстрадировали всех троих в Китайскую Народную Республику. Примечательно, что министерство не разгласило место задержания до передачи.

Экстрадиция последовала за королевским указом, отменяющим гражданство Чена в Камбодже в конце 2025 года. Чен отказался от китайского гражданства в 2014 году, чтобы стать гражданином Камбоджи. Однако отмена гражданства сняла юридические препятствия для его передачи.

Государственные СМИ Китая подтвердили его содержание после передачи. Государственные издания описали Чена как руководителя крупной трансграничной преступной и мошеннической группировки. Официальные лица заявили, что полиция применяла принудительные меры в соответствии с китайским законодательством.

Власти добавили, что органы общественной безопасности выдадут ордера на арест дополнительных подозреваемых. Официальные лица предупредили оставшихся участников о необходимости сдаться для возможного смягчения наказания. Однако сроки и места будущих действий не были уточнены.

Обвинения, изъятия и международные санкции

Американские власти предъявили 37-летнему обвинения в октябре по статьям о мошенничестве и отмывании денег, связанным с интернет-мошенничествами. Прокуроры утверждали, что операция похитила миллиарды криптовалюты у глобальных жертв. В обвинениях также упоминаются принудительные трудовые лагеря в Камбодже.

Эти лагеря якобы содержали торговых работников, вынужденных заниматься онлайн-мошенничеством. Жертв связывали со временем и подталкивали к фальшивым инвестициям в криптовалюту. Примечательно, что следователи часто называют этот метод «свинарником» мошенничества.

Американские власти позже изъяли примерно $15 миллиардов долларов в биткоинах, предположительно связанных с Ченом. Правоохранительные органы назвали это одной из крупнейших в истории операций по ликвидации финансовых мошенничеств. Изъятие остается под контролем правительства США.

Между тем, Великобритания ввела санкции против Prince Group, бизнес-империи Чена. Регуляторы Камбоджи также приостановили деятельность Prince Bank, дочерней компании Prince Group. Национальный банк Камбоджи поставил кредитора на ликвидацию, разрешив при этом снятие средств и погашение кредитов.

Prince Group ранее отрицала участие в мошенничествах. На своем сайте компания перечисляет недвижимость, финансовые и потребительские услуги среди своих бизнесов. Однако власти нескольких стран продолжают проверять деятельность группы.

Региональное влияние и текущие расследования

Экстрадиция демонстрирует масштаб организованной онлайн-мошенничества по всему Юго-Востоку. ООН оценивает, что сотни тысяч людей были привлечены в мошеннические операции по всему региону. Многие были заманены фальшивыми предложениями работы и затем задержаны.

Камбоджа, Мьянма и Лаос содержат охраняемые лагеря, связанные с этими схемами. Работники часто сталкиваются с угрозами, долгими сменами и насилием. Примечательно, что многие жертвы и цели — из Китая. Китайские власти уже расследовали Prince Group до экстрадиции. В судебных делах фигурируют обвинения в онлайн-мошенничестве и незаконных азартных играх.

Пекин создал рабочую группу для расследования базы группы в Камбодже. Несмотря на прошлые связи Чена с элитой Камбоджи, давление усилилось после западных санкций. Камбоджийские власти ранее призывали иностранные правительства представить достаточные доказательства. Однако отмена гражданства изменила юридическую ситуацию.

Координация между США и Китаем остается неопределенной после передачи. США удерживают изъятые биткоины, связанные с делом. Официальные лица пока не объявляли о совместной прокурорской структуре.

Камбоджийские власти сообщили немного, кроме подтверждения факта экстрадиции. Они не раскрыли место содержания Чена или детали транзита. Однако государственные СМИ охарактеризовали этот шаг как важное достижение правоохранительных органов.

Дело также связано с экономическими вопросами внутри Камбоджи. Некоторые оценки предполагают, что мошеннический бизнес занимает значительную долю активности. Власти не подтвердили эти цифры. Местонахождение Чена осталось неизвестным после его обвинения в США. Его арест положил конец месяцам неопределенности. Следователи теперь сосредоточены на ликвидации оставшихся сетей.

Передача Чена Чжи укрепляет действия Камбоджи, Китая, США и Великобритании. Каждое правительство предприняло отдельные меры по пресечению, связанные с одними и теми же обвинениями. Они демонстрируют скоординированный ответ на транснациональное мошенничество с криптовалютой.